神火股份 000933

(一)公司主要业务、产品和用途公司主营业务为铝产品、煤炭的生产、深加工和销售。

报告期内,公司的核心业务未发生重大变化。

电解铝业务的主要产品为液铝和铝锭,主要运用于建筑、电力、交通运输等行业。

煤炭业务的主要产品为无烟煤、贫瘦煤,具有低硫、低磷、中低灰分、高发热量等特点,产品种类分为精煤、块煤、洗混煤等,主要应用于冶金、化工、电力等行业。

铝箔业务的主要产品为电池铝箔、包装箔,主要运用于新能源电池、食品、医药等行业。

(二)公司业务经营情况1、电解铝业务目前,公司电解铝业务营运主体分布为:新疆煤电、云南神火主要生产电解铝,其中:“如固”品牌已在上海期货交易所、伦敦金属交易所注册,规格均为99.70,“华菁”品牌正在上海期货交易所办理注册手续;新疆炭素、云南炭素主要生产阳极炭块。

截至2025年12月31日,公司电解铝产能170万吨/年(新疆煤电80万吨/年、云南神火90万吨/年)、装机容量1400MW、阳极炭块产能80万吨/年(新疆炭素40万吨/年、云南炭素40万吨/年)。

2、煤炭业务(1)公司煤炭业务基本情况公司拥有煤炭采掘相关的完整生产及配套体系,煤炭业务营运主体分别为:公司本部主要生产无烟煤,是优质的冶金用煤,主要用于高炉喷吹;新龙公司、兴隆公司主要生产贫瘦煤,是优质的冶金用煤,作为主焦煤的配煤使用;新密超化主要生产贫瘦煤,作为动力煤使用。

截至2025年12月31日,公司控制的煤炭保有储量12.93亿吨,可采储量6.06亿吨,此外,公司参股和尚未办理探矿权证的资源如下:①公司参股39%的郑州矿区赵家寨煤矿保有储量3.11亿吨,可采储量1.53亿吨,煤种为贫煤、无烟煤。

②2013年9月24日,新疆维吾尔自治区国土资源厅就《准东煤田五彩湾矿区煤炭矿业权整合方案》进行了为期7天的公示,整合后的五彩湾矿区设置5个露天矿、3个井工矿、3个后备区,其中5号露天矿由国家能源集团新疆能源有限责任公司牵头,新疆煤电和新疆中和兴矿业有限公司联合开发;5号露天矿地质储量约为25.32亿吨,煤种为长焰煤和不粘煤。

2019年6月13日,公司全资子公司新疆煤电和国家能源集团新疆能源有限责任公司、新疆中和兴矿业有限公司共同出资成立新疆神兴能源有限责任公司(以下简称“神兴能源”),其中新疆煤电持股40.07%。

新疆能源(集团)有限责任公司增资神兴能源涉及的协议签署、增资款支付已全部完成,并于2024年9月23日完成了工商登记变更,新疆煤电持有神兴能源股权由40.07%降至38.07%。

目前神兴能源正积极办理探矿权相关事宜,已向新疆维吾尔自治区自然资源厅提交了探矿权办理申请报告。

(2)公司煤炭业务主要经营模式生产模式:公司编制年度生产计划,生产技术部牵头组织相关部门对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标、生产能力和生产进度安排等进行综合分析,形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划,由生产调度应急指挥中心汇总工作计划并上报审查,各矿井按照审核下达的总体生产计划组织生产;各生产矿井员工负责生产过程的安全、生产、技术现场作业,公司运营管理部、生产技术部、安全监察与应急管理局等业务主管部门对生产过程进行指导、监督、考核,保证产品质量和安全生产目标的实现。

采购模式:公司全资子公司神火国贸负责集中采购,其中大宗设备实行公开招标的采购方式,耗材实行比价议标的采购方式。

井巷工程建设由生产管理部门牵头组织,招标委员会以招投标的方式采购。

销售模式:神火国贸负责煤炭销售管理工作,从计划安排、价格管理、货款回收等方面实行集中管理;根据每月召开的定价会制定的价格政策,并结合市场情况,由神火国贸与客户签订销售合同,进行销售。

(4)报告期内,公司未进行重大矿产勘探活动。

3、铝箔业务目前,公司铝箔业务营运主体分别为:神火新材主要生产电池铝箔,上海铝箔主要生产包装箔,阳光铝材、云南新材主要生产铝箔坯料。

截至2025年12月31日,公司铝箔产能14万吨/年(神火新材11.5万吨/年、上海铝箔2.5万吨/年),铝箔坯料产能26.5万吨/年(阳光铝材15.5万吨/年、云南新材11万吨/年)。

公司包装箔生产工艺流程如下图:1、概述2025年是“十四五”规划收官之年,是推进中国式现代化的关键之年,面对煤炭市场价格持续下滑、铝加工产业竞争加剧的市场形势,董事会带领经理班子及广大员工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神,锚定高质量发展首要任务,充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的核心作用,引领公司治理与经营发展深度融合,为公司高质量发展筑牢战略根基。

各主要产品产销情况:2025年度公司电解铝首次满产,并实现产销平衡;生产煤炭716.53万吨(其中永城矿区331.30万吨,许昌、郑州矿区385.23万吨),销售721.68万吨(其中永城矿区334.58万吨,许昌、郑州矿区387.10万吨),分别完成年度计划的99.52%、100.23%;生产碳素产品57.75万吨(其中新疆厂区37.84万吨,云南厂区19.91万吨),销售57.02万吨(其中新疆厂区38.68万吨,云南厂区18.34万吨),分别完成年度计划的87.50%、86.39%;生产铝箔10.83万吨(其中商丘厂区8.33万吨,上海厂区2.50万吨),销售10.74万吨(其中商丘厂区8.17万吨,上海厂区2.57万吨),分别完成年度计划的80.23%、79.58%;生产冷轧产品19.39万吨(其中商丘厂区17.43万吨,云南厂区1.96万吨),销售18.44万吨(其中商丘厂区17.09万吨,云南厂区1.35万吨),分别完成年度计划的90.17%、85.77%;供电98.27亿度,完成年度计划的100.28%。

各主要产品基本实现了产销平衡。

2025年度,公司实现营业收入412.41亿元,同比增加7.47%;实现归属于上市公司股东的净利润40.05亿元,同比减少7.00%,主要原因是:报告期内,公司电解铝业务板块量价齐升,实现利润总额79.88亿元,同比增加48.66%;煤炭业务板块因煤炭售价下行,业绩大幅下滑,同时,因公司下属和成煤矿停建、大磨岭煤矿停产及刘河煤矿、薛湖煤矿相关资产产生的经济效益低于预期,公司对上述煤矿相关资产分别计提资产减值准备4.86亿元、4.44亿元、1.78亿元、1.46亿元。

(一)行业竞争格局和发展趋势(二)公司发展战略坚持煤电铝材一体化经营,巩固做强煤炭及深加工,优化铝电及上下游产业,努力形成结构好、产业精、后劲足的实体经济;强化资本运作,积极寻求新能源、新材料、煤炭清洁利用、环保、高端智能制造、金融投资等商机,加快培育新的效益增长点。

同时,积极探索通过股权合作、资产负债结构的优化、低效和闲置资产盘活、无效资产处置等途径实现产业提质升级,真正形成资产运营与资本运作双轮驱动、相互补充、相互促进的产业格局;通过产业升级、延链补链和资产整合等措施,努力提高发展质量和效益,提升整体竞争能力,实现企业的持续、健康发展。

(三)公司行业地位和竞争优势(四)存在的风险1、安全风险煤炭行业属于高风险行业,存在瓦斯、水、火、煤尘、顶板等五大主要自然灾害,对从业人员的人身安全造成一定威胁。

随着国家对煤矿安全标准不断提高和公司生产矿井开采水平延伸,公司安全管理的难度不断增大,安全生产仍然长期面临一定风险,若发生安全事故,将会对公司的生产经营造成不利影响。

2、环保风险公司主营业务电解铝、煤炭和电力在生产过程中排放的废水、废气、废渣等废弃物中含有一定的有害物质,若治理不当会对周边土地、空气和水资源等方面造成不同程度的影响。

随着国家在生态文明建设、环境保护方面的要求更加严格,公司面临的节能、减排、环保约束进一步加大,不仅环保投入增大,且若公司采取的环保措施无法达标,可能会受到限产影响和监管部门处罚,进而影响正常经营。

3、市场风险公司主营产品铝锭、煤炭及主要原材料氧化铝均属大宗商品,其市场价格受宏观经济形势、行业整体景气程度及市场供需基本面等多种因素影响,存在一定的价格波动风险,从而对公司的经营业绩造成影响。

4、后备资源储备不足的风险公司是国内规模较大的电解铝生产企业,但主要原材料氧化铝主要依赖外购,导致公司电解铝生产成本会因上游产品价格波动受到较大影响;同时,虽然公司一直以来积极参与煤炭资源整合,但与同行业优势企业相比,煤炭资源储备相对较少,一定程度上制约了公司煤炭主业的进一步发展壮大。

5、开采条件趋于复杂多变的风险随着矿井开采深度增加,运转环节增多,且可能发生断层、涌水及其它地质条件变化,成本压力增大,将影响和制约公司煤炭板块的盈利能力。

6、电价调整及限电风险公司云南电解铝项目所需电力均来自网电,电力成本占总成本的比重较高,如电价上调将给公司生产经营带来不确定性;同时,云南地区发电以水电为主,发电量与来水密切相关,来水的不确定性可能给公司生产经营带来影响。

7、管理风险公司持续推进一体化发展,通过并购和项目投资等方式,在产业链上下游同时推进,子公司数量较多,且分布于不同地区、分属于不同行业,对公司的经营管理水平要求较高。

子公司能否统一贯彻公司的经营管理方针和要求,将决定公司发展战略、经营业绩的实现和规模效应的发挥。

8、金融衍生工具风险公司铝产品和原材料氧化铝价格波动较大,需应用金融衍生工具(期货套期保值)应对市场价格波动的风险,可能由于机制不健全、管控不到位、误判市场走势、交易策略失当、未及时止损等原因,对公司财务状况和运营业绩产生重大影响。

(五)公司2026年度经营计划在市场环境不发生大的波动的情况下,2026年公司计划生产铝产品170万吨,商品煤695万吨,炭素产品77万吨,铝箔12.10万吨,冷轧产品28万吨,自供电量90亿度;实现产销平衡。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对2026年度的盈利预测,不构成公司对投资者的业绩承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者保持足够的风险意识。

为实现上述经营计划,董事会将协同党委督导管理层做好以下工作:1、强化底线思维,夯实安全环保根基。

一是持续深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述,始终坚持人民至上、生命至上,坚守安全生产红线意识和底线思维,将"三个一切、三个可以"安全理念全面融入生产经营各环节、全过程,确保安全生产责任落到实处。

二是加大对重大灾害治理的资金和技术投入,推动瓦斯和水害治理从地下向地面转变,实现超前治理、综合治理和科学治理,持续推进智能化矿山建设,提升本质安全水平。

三是加大对环保设施的投入和维护力度,加强对环保设施运行情况的监测和评估,提高环保设施的处理效率,将绿色环保理念贯穿于公司的生产经营全过程,践行社会责任,推动绿色低碳发展。

2、优化生产组织管理,推动高产高效实现新突破。

一是铝电板块,全面强化电解槽大修与运行管理,保障电力机组长周期、高负荷安全稳定运行,确保生产稳产高效;通过加强设备日常维护、优化生产工艺等有效举措,严控生产成本;加大自动化技术投入,推广应用自动测温、智能打壳等先进技术,持续提升生产效率。

二是煤炭板块,优化采掘布置与生产系统,大力推进采掘装备升级、巷修支护工艺优化,全面提升单产单进水平,提高精煤产率,增加效益煤产量。

三是铝加工板块,加大研发投入力度,着力提高产品成品率,重点开发高附加值新产品,精准对接市场需求,增强产品市场竞争力。

3、深化预算与运营管理,提升公司运营质量。

一是深化全面预算管理,依托信息化手段提升全面预算管理现代化水平,构建全流程成本管控体系,将成本管控要求层层落实到各个环节。

二是优化生产、采购、销售等关键环节的成本控制措施,严控原材料、能耗等重点成本支出;铝电板块强化电解槽大修与精细化管理,优化生产工艺,持续降低生产成本;煤炭板块在严守安全生产底线的前提下,优化生产设计与劳动组织模式,精准核算成本,实现降本增效。

三是优化购销运贸体系,依托AI招标与数字化工具,推动采购业务向科学化、规范化、精细化深度转型,发挥规模采购优势压降采购成本;综合运用套期保值等金融工具,锁定成本与利润,有效对冲原材料市场价格波动风险;加快推进智能仓储与网上商城建设,全面推行常用物资长单采购、源头直采模式,提升采购效率与透明度,降低采购成本;强化市场研判,聚焦高价值客户与重点区域,拓宽销售渠道,扩大产品销量。

四是持续加大债权清收力度,积极盘活闲置资产,有序处置不良资产,优化资金运作模式,提高资金使用效率,合理配置财务资源,保障公司资金安全与流动性稳定。

4、聚焦重点项目攻坚,强化资本运作,赋能转型升级。

一是全力推进重点项目建设,积极推进新庄矿中央风井、云南30KT×10螺旋钢板储罐等项目相关手续,持续监督推进新疆80万KW风电项目建设,力争尽快实现全容量并网发电。

二是以"资产运营、资本运作"双轮驱动为战略目标,积极寻找优质煤炭资源与电解铝产能指标,推动产业结构优化升级;充分发挥神火高质量产业发展基金平台作用,围绕公司产业链上下游,精准开展战略投资,加快布局高端新材料、新能源、高科技等新兴领域,培育新的利润增长点,增强公司核心竞争力,助力公司转型升级。

5、深化改革创新,充分释放公司发展活力。

一是持续完善财务、供销等关键业务运行机制,推进财务共享与业财一体化建设,全面提升公司管控效能与内部协同水平,优化管理流程,提高运营效率。

二是深化薪酬分配体制改革,稳步推进干部"四制改革",建立健全弹性分配机制,充分发挥薪酬杠杆的激励导向作用,激发全员干事创业热情。

三是推进实施人才强企工程,持续加强现有科技、党建、经营等各领域人才队伍建设,重点抓好未来重点发展产业所需人才的引进工作,加大主业核心人才引进力度,持续做好人才培养培育工作,为公司持续发展储备充足后备力量。

6、强化科技支撑,塑造发展新动能新优势。

一是围绕电解铝生产工艺优化、煤炭清洁智能开采、高性能铝合金开发等关键领域,实施重大科技专项,加快突破制约公司发展的重大技术瓶颈,提升核心技术实力。

二是扎实推进科技创新工作,聚焦产业转型升级"主战场",通过推动产业链高端化、智能化、绿色化发展,加快培育和发展新质生产力,将科技创新"关键变量"转化为高质量发展的"最大增量",持续提升公司科技竞争力。

三是加强科技政策研究,充分发挥创新发展研究院作用,密切关注国家、地方及行业层面关于科技创新、产业转型等领域的政策动向,建立专业政策信息库,为公司战略决策提供科学依据。

四是积极拓展科技合作渠道,与先进科研机构、行业龙头企业建立稳定合作关系,联合开展科研项目攻关,共享科研成果;围绕生产运行中的堵点、卡点、难点问题,推动技术攻关与核心装备升级革新,实现生产效率与经济效益双提升。

7、健全风险防控体系,保障公司稳健运营。

一是完善风险管理与内部控制体系,确保内控制度覆盖所有业务领域并有效执行;结合监管政策更新与公司发展实际,持续修订完善相关内部制度,优化决策流程、明确决策权责,不断提升公司治理的规范性、科学性和有效性。

二是加强合规管理,将合规管理要求全面嵌入经营管理全过程,有效防范化解各类重大风险。

三是充分发挥内部审计作用,完善内部审计工作机制,明确审计重点,对重大投资项目、财务收支、内部控制执行情况等开展专项审计,防范经营风险与财务风险。

四是强化全员合规意识与风险防控能力,通过开展合规培训、专题研讨、案例分析等活动,引导全体员工树立合规理念,提升风险防范能力。

五是建立健全监督问责机制,聚焦项目建设、物资采购、招投标等重点领域和关键环节,对违反合规规定的行为严肃查处,强化制度刚性约束。

8、坚持党建引领,凝聚企业发展合力。

一是深入实施"凝心铸魂、赋能攻坚、组织增强、人才强企、正风肃纪、文化建塑"六大工程,推动党建工作与生产经营、改革发展等业务工作深度融合、同频共振,以高质量党建引领企业高质量发展。

二是强化政治建设,把党的政治建设摆在首位,严格执行"第一议题"制度,将党的领导全面融入公司治理各环节、全过程,确保公司发展方向正确。

三是坚持以人为本,办好民生实事,在效益增长的基础上稳步提升职工工资收入,持续改善一线作业环境,切实增强职工的获得感、幸福感、归属感。

张文章先生,1977年3月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中国矿业大学,工程硕士,正高级工程师。

1996年参加工作,曾任公司下属葛店煤矿通讯安全监测站副站长、通风区常务副区长、副科长,公司下属煤业公司安监部安全检查科科长,公司下属葛店煤矿副总工程师,公司企管部副部长、部长等职。

最近五年工作经历:2018年9月至今,任公司下属河南有色金属控股股份有限公司(以下简称“有色控股”)董事;2020年7月至2023年5月,任公司下属云南神火铝业有限公司(以下简称“云南神火”)党委副书记、总经理;2021年9月至2023年5月,任公司党委委员、副总经理;2023年2月至今,任神火集团党委委员;2023年5月至今,任公司党委副书记、总经理;2023年8月至今,任公司下属上海铝箔董事、神火国贸执行董事、新疆煤电执行董事;2023年9月至今,任公司下属新疆神火炭素制品有限公司执行董事;2023年10月至今,任公司下属云南神火董事长;2025年3月至今,任公司参股公司安徽相邦复合材料有限公司(以下简称“安徽相邦”)董事;2025年11月至今,任公司下属神火新材料科技有限公司(以下简称“神火新材”)董事。

刘德学先生,1976年5月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于华东冶金学院(现安徽工业大学),本科学历,高级会计师。

1999年参加工作,曾任公司财务部生产科科员、财务部副主办,河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)董事会办公室副科长、科长、部长助理,公司下属商丘阳光铝材有限公司财务部部长,公司下属河南神火国贸有限公司(以下简称“神火国贸”)财务部部长,公司下属煤业公司财务部部长、总会计师,公司财务部部长等职。

最近五年工作经历:2020年5月至2024年7月,任公司党委委员、总会计师;2020年8月至2024年11月,任公司参股公司广西龙州新翔生态铝业有限公司(以下简称“龙州铝业”)董事;2021年11月至2023年10月,任公司参股公司河南神火炭素新材料有限责任公司董事;2022年5月至2023年11月,任公司参股公司郑州煤炭工业(集团)新郑精煤有限责任公司(以下简称“新郑精煤”)监事;2023年1月至2024年3月,任公司参股公司国能民权热电有限公司监事;2023年10月至2024年12月,任河南神火集团新利达有限公司(以下简称“新利达”)董事;2024年2月至2025年5月,任河南神火建筑安装工程有限公司(以下简称“神火建安”)董事;2024年7月至今,任神火集团党委委员、总会计师;2026年1月至今,任海南神火奥德供应链管理有限公司董事;2026年3月至今,任公司董事长。

常振先生,1969年10月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于复旦大学,工商管理硕士,高级经济师。

1990年参加工作,曾任公司下属新庄煤矿劳资科科员、副科长,神火集团劳动人事部合同管理副主办、劳动工资主办,神火集团证券部副部长,公司组织部副部长、部长、劳动人事部副部长、部长,神火集团综合办公室主任、培训中心主任、人力资源部部长,公司下属铝电公司党委副书记、纪委书记、副总经理,新利达董事,神火建安董事,公司资本运营部部长等职。

最近五年工作经历:2014年1月至2022年11月,任神火集团党委委员;2018年9月至今,任公司下属有色控股董事;2018年9月至今,任公司下属民权县绿洲投资有限公司总经理、董事长;2019年5月至今,任商丘归德资产管理有限公司董事;2020年5月至今,任公司党委委员、副总经理;2021年2月至今,任文山富神矿业有限公司董事;2024年3月至今,任公司参股公司国能民权热电有限公司副董事长;2024年6月至今,任神火集团党委委员;2025年3月至今,任公司参股公司安徽相邦董事;2026年1月至今,任公司参股公司河南省新郑煤电有限责任公司(以下简称“新郑煤电”)副董事长、龙州铝业董事长;2026年2月至今,任公司下属上海铝箔董事。

刘子成先生,1971年11月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于河南理工大学,工程硕士,高级工程师。

1993年参加工作,曾任公司下属葛店煤矿机二队技术员、机电科助理工程师、工程师、副主任师、主任师、副科长、科长、副总工程师、机电副矿长,公司下属煤业公司机电部总支委员会委员、书记、纪检组长,公司下属煤业公司工会主席、企管部部长、党委委员、副总经理等职。

最近五年工作经历:2018年5月至今,任商丘新创投资股份有限公司监事;2018年6月至今,任商丘天翔投资股份有限公司监事;2020年7月至2023年1月,任公司总经理助理;2021年11月至2026年1月,任公司下属河南神火能源开发有限公司董事长;2021年12月至2026年3月,任公司下属禹州神火节能发电有限公司董事长;2023年1月至今,任公司党委委员、副总经理;2023年9月至今,任公司下属禹州市昌隆煤业有限公司董事长;2025年2月至2026年3月,任公司下属许昌神火铁运有限公司执行董事;2025年12月至今,任公司下属神火国贸党委书记、工会主席;2026年1月至今,任公司参股公司龙州铝业董事。

刘京领先生,1970年12月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于河南理工大学,工程硕士,正高级工程师。

1993年参加工作,曾任公司下属新庄煤矿机电科副科长、科长、材料设备库主任,公司下属铝业公司炭素厂厂长助理、副厂长、总经理,公司下属新疆神火资源投资有限公司党委委员、副总经理、常务副总经理等职。

最近五年工作经历:2020年7月至2023年1月,任公司下属新疆神火资源投资有限公司党委委员、党委副书记、副总经理(主持工作)、总经理;2023年1月至今,任公司党委委员、副总经理;2023年5月至2025年12月,任公司下属云南神火党委副书记、总经理;2023年10月至今,任公司下属云南神火董事;2025年10月至2026年3月,任公司下属云南神火炭素有限公司执行董事;2025年12月至今,任公司党委副书记。

曹锋先生,1978年2月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于河南理工大学,工程硕士,正高级工程师。

2001年参加工作,曾任公司下属新庄煤矿科员、企管科副科长,公司下属刘河煤矿筹建处企管科副科长、科长、生产科科长、副总工程师、党委委员、副矿长,公司下属煤业公司安监部部长等职。

最近五年工作经历:2019年6月至2025年12月,任公司下属新龙公司党委副书记、总经理;2025年12月至今,任公司党委委员、副总经理;2026年1月至今,任公司参股公司新郑煤电、新郑精煤董事。

程欢先生,1970年5月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于河南理工大学,工程硕士,高级工程师。

1994年参加工作,曾任公司下属新庄煤矿采煤队技术主管、生产科副科长、科长、党委委员、总工程师、副矿长,公司下属葛店煤矿党委副书记、矿长,公司下属薛湖煤矿党委副书记、矿长等职。

最近五年工作经历:2019年6月至2022年6月,任公司下属新龙公司党委副书记(主持工作)、纪委书记、工会主席;2022年6月至2025年12月,任公司安全监察与应急管理局副局长;2025年12月至今,任公司党委委员、副总经理、总工程师;2026年2月至今,任公司下属河南神火永昌矿业有限公司董事长;2026年3月至今,任公司下属兴隆公司董事。

冯英博先生,1973年11月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于安徽理工大学,本科学历,高级工程师。

1994年参加工作,曾任公司下属新庄煤矿机电科主任工程师,公司生产部机电科副主办、主办,公司下属新密市恒业有限公司和成煤矿筹建处党支部委员、副处长,公司下属兴隆公司泉店煤矿筹建处党总支委员、副处长,公司下属兴隆公司党总支委员、党委委员、副总经理,公司下属兴隆公司选煤厂党总支委员、副厂长(主持工作)、厂长,公司下属煤业公司机电部党总支委员、部长等职。

最近五年工作经历:2020年7月至2025年12月,任公司机电部部长;2023年4月至2025年12月,任公司总经理助理;2025年12月至今,任公司党委委员、副总经理;2026年1月至今,任公司下属河南神火能源开发有限公司董事长;2026年3月至今,任公司下属禹州神火节能发电有限公司董事长;2026年3月至今,任公司下属许昌神火铁运有限公司执行董事。

陈凯先生,1978年10月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于复旦大学,工商管理硕士。

2003年参加工作,曾任公司下属上海铝箔供销公司副总经理,公司下属上海铝箔经营部部长、总经理助理、党委委员、副总经理,公司下属商丘阳光铝材有限公司经营部部长、总经理助理、党委委员、副总经理等职。

最近五年工作经历:2019年8月至2023年10月,任公司下属上海铝箔党委副书记、总经理、董事;2021年3月至2025年12月,任公司下属神火新材党委副书记、总经理;2023年4月至2025年12月,任公司总经理助理;2023年10月至今,任公司下属上海神火新材料有限公司董事长;2023年10月至2026年2月,任公司下属上海铝箔党委副书记、董事;2024年12月至今,任公司参股公司河南神火莱尔科技有限公司董事长;2025年11月至今,任公司下属神火新材党委副书记、董事长;2025年12月至今,任公司党委委员、副总经理;2026年2月至今,任公司下属上海铝箔董事长。

刘超先生,1980年8月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于河南理工大学,本科学历,高级工程师。

2001年参加工作,曾任公司下属新庄煤矿安检科副科长、生产科副科长、综采二队党支部书记,公司下属河南神火兴隆矿业有限责任公司(以下简称“兴隆公司”)调度室副主任、主任、副总工程师、副总经理、党委副书记、总经理、董事长等职。

最近五年工作经历:2020年7月至2023年1月,任公司运营管理部部长;2023年1月至2025年8月,任公司下属新疆神火煤电有限公司(以下简称“新疆煤电”)党委副书记、总经理;2023年12月至今,任公司参股公司新疆神兴能源有限责任公司董事、总经理;2025年2月至2026年2月,任公司下属新疆神火电力科技有限公司执行董事;2025年8月至今,任神火集团党委常委、董事、副总经理(主持工作);2025年10月至今,任公司董事;2026年1月至今,任海南神火奥德供应链管理有限公司董事长。

李元勋先生,1979年9月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中南财经政法大学,会计硕士,高级经济师,2007年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

2002年参加工作,曾任公司财务部科员,公司董事会办公室科员、副科长、科长、主任助理、副主任,公司董事会第六届、第七届证券事务代表等职。

最近五年工作经历:2020年7月至2023年5月,任公司董事会办公室主任、董事会第八届证券事务代表;2023年5月至今,任公司董事会秘书、董事会办公室主任。

秦永慧先生,1975年11月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于对外经济贸易大学,法律硕士。

1998年参加工作,曾任北京市丰台区人民法院法官、副庭长,北京市高级人民法院法官,北京融信泽投资咨询公司副总经理,亿城集团股份有限公司法务总监,澜溪风电科技(大连)有限公司董事,北京大成律师事务所顾问、高级顾问等职。

最近五年工作经历:2017年1月至今,任北京大成律师事务所高级合伙人;2022年11月至今,任公司独立董事;2023年1月至今,任深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事;2024年2月至今,任中国国检测试控股集团股份有限公司独立董事。

曹广远先生,1970年10月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于河南理工大学,本科学历,正高级工程师。

1991年参加工作,曾任公司下属新庄煤矿建设指挥部科员、开一队队长、生产科副科长、科长、安检科科长,公司下属许昌新龙矿业有限公司(以下简称“新龙公司”)党委委员、副总经理、总经理,公司下属兴隆公司党委副书记、总经理,公司下属煤业公司党委委员、副总经理等职。

最近五年工作经历:2020年7月至2023年1月,任公司安全监察与应急管理局副局长;2023年1月至今,任公司党委委员、安全监察与应急管理局局长;2023年9月至今,任公司下属兴隆公司董事;2023年9月至今,任公司下属禹州市昌隆煤业有限公司董事。

陈光先生,1975年10月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于河南大学,本科学历,会计师。

2000年参加工作,曾任河南神火铝电有限责任公司财务部科员、副科长、科长,公司下属铝业公司财务部部长助理,公司下属煤业公司财务部副部长,公司资金管理中心副主任、主任,公司财务部部长,公司下属铝电公司总会计师等职。

最近五年工作经历:2020年7月至2024年7月,任神火集团副总会计师、财务部部长;2022年5月至2023年5月,任公司监事;2023年11月至2025年1月,任公司参股公司新郑煤电、新郑精煤监事;2024年7月至今,任公司总会计师;2024年11月至2026年1月,任龙州铝业监事;2025年1月至今,任公司参股公司新郑煤电董事;2025年3月至2026年3月,任公司参股公司安徽相邦监事;2026年1月至今,任公司参股公司新郑精煤董事。

张伟先生,1970年7月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于武汉大学,工学博士,副教授。

1993年参加工作,曾任河南城建高等专科学校教师、南阳理工学院教师、永城市副市长、神火集团副总经理、公司副总经理等职。

最近五年工作经历:2007年至2022年9月,任神火集团党委委员;2017年3月至今,任神火集团董事;2017年7月至今,任公司下属上海神火铝箔有限公司(以下简称“上海铝箔”)董事;2017年9月至2018年9月,任河南神火建设发展有限公司董事;2017年9月至2019年8月,任新利达董事长;2020年5月至今,任公司董事;2020年5月至今,任神火集团副总经理;2021年9月至2022年12月,任公司党委书记;2022年9月至今,任神火集团党委副书记;2022年12月至2024年6月,任神火集团总医院党委书记。

王向红女士,1972年5月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中央党校,本科学历,高级政工师。

1992年参加工作,曾任洛阳石油一公司金属结构厂技术员,神火集团综合办公室科员、副主办、科长、副主任、主任、党委委员、纪委副书记,公司下属煤业公司党委副书记、纪委书记。

最近五年工作经历:2014年1月至2022年9月,任神火集团党委委员;2018年6月至2023年1月,任公司下属神火国贸党委书记、副总经理;2020年5月至2023年1月,任公司纪委书记;2020年5月至2025年11月,任公司党委副书记;2021年1月至今,任公司下属上海神火国际贸易有限公司监事;2022年9月至今,任神火集团党委常委、董事、工会主席;2023年1月至今,任公司工会主席;2023年5月至2025年10月,任公司职工监事;2025年10月至今,任公司职工董事;2025年11月至今,任公司党委书记。

鲁清仿先生,1970年10月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中南财经政法大学,管理学博士,副教授。

1992年参加工作,曾任平顶山建设银行员工、平顶山中正泰电子有限公司总经理等职。

最近五年工作经历:2012年9月至今,任河南大学商学院副教授;2026年5月起,任公司独立董事。

王生龙先生,1966年6月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中国人民大学,经济学硕士。

1987年参加工作,曾任中国自然资源经济研究院副研究员、国家国有资产管理局评估所项目经理、中联资产评估集团有限公司副董事长、中国证监会会计部资本市场顾问助理等职。

最近五年工作经历:2019年10月至2021年7月,任中瑞世联资产评估集团公司董事长;2021年8月至2023年6月,任中全资产评估(北京)有限公司董事长;2023年7月至2026年1月,任中国自然资源经济研究院副研究员;2026年5月起,任公司独立董事。

熊慧女士,1968年6月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中南大学,工学硕士,国家注册咨询工程师(投资)、正高级工程师。

1990年参加工作,曾任西安电力整流器厂助理工程师,沈阳工业学院讲师,航空总医院职员,北京安泰科信息科技股份有限公司电讯部经理、综合部经理等职。

最近五年工作经历:2003年9月至今,任北京安泰科信息科技股份有限公司铝部首席专家;2022年12月至今,任创新新材料科技股份有限公司独立董事;2025年1月至今,任新疆众和股份有限公司独立董事;2026年5月起,任公司独立董事。

钱世政先生,1952年8月生,中国国籍,无境外居留权,毕业于复旦大学,管理学博士,副教授。

1983年参加工作,曾任复旦大学管理学院副教授、上海实业(集团)有限公司财务总监、副总裁、海通证券股份有限公司副董事长等职。

最近五年工作经历:2012年7月至今,任复旦大学管理学院返聘教授;2016年11月至2025年11月,任上海来伊份股份有限公司独立董事;2025年9月至今,任江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事;2026年5月起,任公司独立董事。