三峡旅游 002627

1.旅游综合服务业务旅游综合服务业务是指以旅游资源为基础、以旅游设施为依托,向旅游者提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等服务的综合性行业。

旅游综合服务业主要经济活动领域包括餐饮、酒店、旅游交通、观光游览、休闲度假、旅游购物、旅行社等。

公司旅游综合服务业务主要包括游轮旅游服务、旅游交通服务、旅游港口服务、旅行社服务及旅游景区运营。

旅游产业是公司转型发展的重要方向,当前产业发展渐趋成熟,要素配套不断健全,已经具备一定综合服务能力。

（1）游轮旅游服务公司游轮旅游产品包含观光游轮旅游和省际度假游轮旅游。

其中公司“两坝一峡”观光游轮服务的经营模式为：以公司新型观光游轮为载体,以旅游港口、旅游车、旅行社等为配套,以相关旅游景点及其历史文化为依托,游客乘坐游轮体验过葛洲坝船闸,欣赏西陵峡秀美风光,游览三峡大坝等景区。

省际度假游轮旅游经营模式为：以省际豪华游轮为载体,运行宜昌-重庆航线,覆盖重庆至宜昌长江黄金水道沿线主要港口及核心景区。

截至报告期末,公司共有游船28艘,其中长江三峡系列豪华游轮6艘,西陵峡系列游船7艘（新能源游轮2艘）,三峡画廊系列游船3艘,高峡平湖系列游船4艘、三峡人家专线船2艘以及金飞号1艘,定制化游艇1艘,在建省际豪华游轮2艘。

目前公司已开发推出了“两坝一峡”（包含葛洲坝船闸线、西陵峡线、三峡升船机线和全域游线）、“长江夜游”“高峡平湖”“三峡人家专线”“南京滨江游”等满足多层次需求的观光游轮产品体系,“长江行”系列省际度假游轮产品将于2026年投入运营。

（2）旅游交通服务公司旅游交通服务主要包括旅游景区直通车、包车服务等业务。

旅游景区直通车是指以运送旅游观光旅客为目的,为游客提供从城区或交通枢纽直达景区的一种交通服务,公司利用旅行社的资源和客源,采用各类车型,为游客提供固定乘车点乘车,旨在确保游客安全、便捷、舒适的往返景区。

公司共有景区直通车线路10余条。

包车服务是指以为客户提供交通运输服务为目的,将客车包租给用户安排使用,提供车辆与人员驾驶劳务,按照约定的起始地、目的地和路线行驶,按车辆类型、行驶里程与包用时间计费并统一支付费用的客运方式。

包车客运全部采取公车经营的模式。

目前公司的包车业务类型包括旅游包车、研学旅行包车、通勤包车、会务活动用车、公务出行租车、个人租车等。

截至报告期末,公司拥有旅游客运车辆134台（其中大客车111台,小、中型车23台）。

（3）旅行社服务旅行社服务分地接业务和组团业务。

对于地接业务,由公司旅行社和上游旅行社合作开展为游客提供本地旅游服务；对于组团业务,为公司旅行社与旅游单位或个人直接约定服务内容,并提供旅游服务。

截至报告期末,公司拥有2家旅行社,共设立门市部13个。

（4）旅游港口服务旅游港口服务主要是为公司旅游船舶和其他公司的客船提供靠泊与离泊、转运、行李寄存、代理服务,并为游客提供候船、上下船以及餐饮、住宿、购物、娱乐等综合性服务。

截至报告期末,公司拥有旅游客运港口8个（含黄柏河旅游码头,因实施西陵区重大项目施工准备工程项目,该码头将被征迁）。

（5）旅游景区运营2019年,公司通过发行股份方式收购九凤谷景区,新增景区运营业务。

九凤谷景区定位为体验式旅游景区发展模式,收入来源主要为门票收入和二次消费。

2.综合交通服务业务公司综合交通服务主要包括旅客出行服务、车辆延伸服务、商贸物流服务。

（1）旅客出行服务公司旅客出行服务业务涵盖了道路班线客运、汽车客运站站务服务、出租车客运。

道路班线客运经营业务是指公司的营运客车在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后,按照固定的线路、时间、站点、班次,为社会公众提供具有商业性质的道路客运活动,包括直达班线客运和普通班线客运。

加班车客运是班线客运的一种补充形式,在客运班车不能满足需要时,临时增加或者调配客车按客运班车的线路、站点运行。

班线客运根据线路不同采用公车经营与责任经营并行的经营模式。

公司已开行宜昌和荆州区域10条城际公交,5条定制客运线路,实现了市域城际公交网络的构建和完善。

截至报告期末,公司道路班线客运车辆569（含城市、城乡公交）台,其中公车经营504台,责任经营车辆65台。

客运站经营是公司客运经营业务的重要组成部分,是公司开展道路客运业务经营的支点和依托。

公司的客运站经营除为公司所属营运车辆提供站务服务外,也同时面向具有道路运输经营权的其他企业,为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗、停车服务、进站服务等各类站务服务,并根据物价主管部门的核定,收取相关费用,确认为站务收入。

公司所属三级以上客运站7座,其中一级站1座,二级站2座。

出租车客运业务是指公司在获得交通主管部门的出租车运输经营许可权后,依法经营的出租车业务,目前公司开展出租车运营业务因经营权和所有权“两权分离”的历史原因,采取承包经营为主,公车经营为辅的经营模式。

截至报告期末,公司出租车运营业务中承包经营车辆547台,公车经营17台。

（2）车辆延伸服务车辆延伸服务是利用公司加油站、检测站等资源,开展的车辆加油加气充电、机动车安全及环保检测等与车辆相关的各项延伸服务业务。

截至报告期末,公司运营加油站8座、机动车检测站5座、充电站4座。

（3）商贸物流服务商贸物流服务主要包括物业租赁、钢铁物流（多式联运及仓储装卸服务）及商超销售等业务。

公司物业租赁专业化市场以天元国际汽车城、三峡钢铁贸易中心、伍家巷往地三大专业化市场为主,聚焦汽车等大宗消费品展销、钢材等大宗商品贸易商业集群；以旅游、客运港站及其他零散物业为辅,涵盖批发零售、仓储加工、物流配送、餐饮娱乐、商务办公、运动教培、生活服务等多种业态。

钢铁物流依托物流园区交通区位优势、自有铁路集散储运优势、全产业链聚集经营优势,提供从上游厂家到商贸物流到消费终端的一站式物流服务。

日常消费品零售依托旅游、客运港站交通区位突出、人流相对集中、消费需求旺盛等特点,提供日常消费品全方位商超零售服务。

2024年新增光伏发电业务,项目利用宜昌东站物流中心及其他物业屋面、场地资源,结合市场应用成熟的分布式光伏发电技术,采用高效节能的光伏发电设备,配置计算机监控系统,根据建筑物结构确定光伏支架角度,开展“光伏+储能+充电设施”一体化应用。

依托“自发自用+余电上网”的经营模式,降低物业租赁综合用电成本,探索新的经济增长点。

1、概述报告期内,公司完成营业收入75,689.82万元,同比增加2.10%；实现利润总额9,690.01万元,同比下降37.17%；归属于上市股东的净利润为6,392.58万元,同比下降45.64%。

2025年中国文旅行业呈“国内稳增、跨境提速、业态创新”特征。

国内消费场景扩容,跨境旅游回暖,消费端分层升级,客群偏好分化显著,消费向沉浸式、数字化转型,情绪价值驱动消费,疗愈、仪式感消费升温。

旅游综合服务方面,公司抢抓文旅产业繁荣发展黄金窗口期,拓市场、引流量,全力推进经营提质、品牌升级、产品创新,实现营业收入、利润总额、游客接待量等关键指标稳步增长；全力打造“长江行”系列省际度假游轮,揽月号、极光号成功吉水,即将实现从“观光休闲”到“省际度假”跃迁,顺利完成交通强国港口功能提升试点项目验收,交旅融合迈入新赛道；国内首个沉浸式长江楚韵时空剧场“楚风号”惊艳首发,宜昌港K19、客25趸船提档升级,成为集“候船+观景+美食+文化”于一体的滨江会客厅,开启“两坝一峡”观光体验2.0时代,文旅融合带来新体验。

2025年公司旅客出行服务在道路客运行业深度调整、市场竞争日趋激烈的大环境下,锚定“稳增长、调结构、促转型”工作主线,在持续深化改革创新、全力化解历史遗留问题、加速推进产业转型中砥砺前行,各项工作取得积极进展。

长运检测站建成投产,中心站功能改造完成等项目建设取得新突破；精耕场景化出行服务,依托城际公交运载优势,累计开发40余条运游融合班线；强化定制化出行服务,开发8条城际快车线路,转型成效逐步显现。

商贸物流服务面对日益加剧的市场竞争,精准招商、深度稳商、智慧增值,引入新锐汽车品牌,推进特色产业集群,升级存量资产业态,光伏发电两期项目先后并网,实现绿色效益与经济效益双提升。

（一）公司发展战略立足“一区带动”（两坝一峡世界级旅游景区和度假区）、“一带联动”（长江三峡国际黄金旅游带）、“一流域拉动”（长江流域）总体布局,公司确定的战略目标是：致力成为长江三峡旅游主导者、中国内河游轮旅游领航者。

（二）2026年公司经营计划1.发展要求。

根据发展形势和战略目标,公司将在以下两个方面持续发力。

一是充分发挥控股股东平台孵化和上市公司资本运作优势,通过并购、与重点旅游企业深化业务合作等方式,推动两坝一峡旅游资源整合,从水域向陆域延伸,实现“船、岸、景”联动,构建一体化旅游运营格局,成为长江三峡旅游主导者。

二是持续壮大游轮产业规模。

“长江行”游轮品牌实现“双船投运”,全面做好运营筹备,确保亮相即出彩,做好第二批2艘省际游轮建造施工工作；另一方面通过外延式拓展,跻身省际豪华游轮头部方阵,成为中国内河游轮旅游领航者。

2.重点工作。

（1）持续巩固产业发展基本盘。

①旅游产业要保持利润增长势头。

一是推动产品全线升级。

从服务响应、导游服务到VIP礼遇,丰富在船体验内容、升级多维沉浸氛围,实现“两坝一峡”产品再提升。

二是抢抓资源集聚机遇。

优化游轮产品矩阵,构建以三峡游轮中心为核心,宜昌港、茅坪港、太平溪港和三斗坪港为支撑的“一主四辅”港口新格局,实现水岸联动、创新发展。

三是推进产品布局重构。

围绕重大工程建设和三峡游轮中心投运关键节点,重点打造“西陵峡精华游”核心产品线。

②客运产业要增强市场化转型势头。

一是推动核心业务提质增效。

围绕宜张、宜来高速沿线旅游景区错位竞争,新开公营客运班线,试点责任经营,创造增长点。

有效发挥城区检测、能源、车辆维修业务的区位优势,稳存量、拓增量。

围绕沿江高铁、兴宜联络线开通节点,优化城际公交运营模式。

二是稳步探索拓展新增业务。

以自有成品油运输为切入点,研究并探索危货、普货运输市场。

③物流产业要持续全链条挖潜势头。

一是推动物业运营提效。

持续做好园区招商、育商、稳商,完成东站物流中心物流装备展示区招商。

积极拓展增值服务,打造天元服务品牌。

二是推动物流服务拓网。

达成与省交投钢材到货长期服务合作,跟进三峡枢纽江南成品油翻坝、中交秭归港项目合作。

推动仓储运营模式输出。

三是拓展光伏发电规模。

推进公司内光伏项目建设运营和外部市场项目拓展,提升业务规模,提高光伏电站消纳率。

④省际度假游轮要彰显新业务突破势头。

一是做好高品质首航,确保亮相即出彩。

全面做好运营筹备,推动“揽月”“极光”首航投运,做大声势。

打造“登船即入戏”的全程文化体验,做强产品。

培育“一餐一主题”的高端餐饮体验,做优品牌。

二是推动高效率运营,确保全年皆出彩。

实施资产与物资精细化闭环管理。

深化综合服务管理平台应用,实现全流程畅通高效运营。

三是抓实高效能管理,确保运营提质效。

加快岸基关键岗位人才招引,深化“筑基工程”培训,完成双船人员配备与团队建设。

以经营业绩为导向,建立富有激励的薪酬保障体系。

发挥人才优势、激活组织效能,赋能省际度假游轮运营创效。

（2）全面提升服务质量,厚植三峡旅游软实力。

一是推动“两坝一峡”服务质量再升级。

以游客体验为核心,全游线提升服务品质,以ISO9001质量管理体系认证成果持续优化服务流程,进一步提升游客服务体验。

二是推动省际游轮服务体系再完善。

对标国际金钥匙服务标准,推动省际游轮服务体系与体验升级。

三是推动综合交通服务标准再提升。

夯实出行服务基本盘,做优服务品质,切实提高美誉度。

建好品质园区、平安园区、智慧园区、诚信园区,筑巢引凤,持续提升承载力。

（3）项目建设提速提效,切实锻造发展硬支撑。

一是做好项目落地。

三峡游轮中心航站楼装饰装修完工投运。

黄柏河码头搬迁至三通局码头过渡运营,确保安全生产。

九码头、茅坪港趸船完成靠泊能力提升。

三斗坪游客中心地下通道建设完工。

主题游轮完成船舶装修和建造设计并开工建造。

第二批两艘省际度假游轮项目正式开工。

二是谋划项目储备。

持续探索“两坝一峡”优质旅游资源深化合作的有效路径。

拓展光伏发电项目,谋划完成长途客运站等项目建设。

（4）市场营销精准发力,全面提升市场影响力。

一是精准发力抢占省际游轮市场。

建立分级清晰的代理商销售体系,以长江国际旅行社为总代,全年力争签约50家核心代理商,构建覆盖全国的多层级销售网络。

紧密围绕“揽月”与“极光”双船首航,实现公域声量扩大和私域流量转化。

二是纵深推进“两坝一峡”渠道扩张。

稳固“两坝一峡”湖北及周边核心市场旅行社渠道,开拓宜渝游轮水上市场、东南亚及韩国入境游。

结合核心产品转型方向,推动营销从“船闸体验”向“峡江内涵”价值转型。

深耕自营“三峡旅游直通车”服务品牌,升级全平台立体矩阵。

（5）坚持改革兴企,着力推动管理卓越、高效协同。

一是落实深化改革部署,加快深度融合发展。

全面落实国资国企改革部署,坚持资源共享、市场共享、流量共享、效益共赢,持续做精做优“游轮+”融合服务模式,有效串联景区酒店、交通演绎,推动旅游产品从“单一观光”向“多元消费”价值跃迁。

二是纵深推动管理提效,完善企业运营体系。

进一步优化业务流程,加强全面预算管理。

坚持目标引领调度、调度保障执行、复盘优化提升,强化目标管理。

深化集中采购与供应商管理,持续降本增效。

精耕税务筹划,不断提升公司整体管控效能。

健全资金管理体系,保障资金安全高效流转。

三是细化资产管理方式,释放国有资产价值。

打造资产管理信息化平台,推进资产数字化、可视化管理。

前置管控资产处置,规范处置流程,强化效益评估,健全全生命周期资产管理体系。

四是增强资本运作能力,撬动创新发展动能。

充分发挥资本运作优势,加大“两坝一峡”优质项目和省际游轮运力拓展力度,推动资本与实业融合发展。

五是夯实数字驱动底座,构建智慧发展生态。

以数据平台为核心基座,推进业务系统深度融合与流程再造,以AI赋能智慧调度、精准营销、便捷服务,打造智慧三峡旅游。

（6）坚持人才强企,着力推动活力焕发、创造价值。

一是广纳贤才良将,汇聚发展力量。

精准吸纳有专业、肯奋斗的骨干,打造敢打硬仗、能打胜仗的过硬团队。

二是优化组织架构,推进人岗适配。

不断升级业务驱动、动态可控的编制管理体系,让每位奋斗者在合适岗位上发挥最大潜能。

三是推动激励革新,实现优绩优酬。

升级分配体系,推动工效联动,完善超额利润分享机制,让奋斗者得回报、创新者有荣光。

四是完善雁阵格局,建强人才梯队。

深化“头雁引领、鸿雁攻坚、雏雁成长、群雁奋进”机制,打造梯次分明、能打胜仗的人才队伍。

五是加强人文关怀,筑牢暖心根基。

推动企业文化与职工双向奔赴,完善职工福利保障和职业健康体系,让实干者提升归属感、让奋斗者提升幸福感。

（7）坚持从严治企,着力推动党建领航、护航发展。

一是不断加强党的全面领导,打造红色三峡旅游。

持续增强党的自身建设,发挥好基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用,推进党建与业务深度融合,以高质量党建引领高质量发展。

二是全面落实作风建设要求,打造硬核三峡旅游。

高标准、严要求、重实绩,以奋勇争先的劲头勇担发展重任,以真抓实干的作风扛起国企使命。

三是全面落实风险管理工作,打造合规三峡旅游。

统筹编制重点领域合规管理“三张清单”和四个重点领域合规专项指引,筑牢风险防控坚实防线。

强化内部控制规范化建设,切实保障国有资产保值增值。

四是全面落实安全生产理念,打造平安三峡旅游。

纵深推进治本攻坚三年行动,推动风险分级管控和隐患排查治理工作与业务流程深度结合,加快打造数据化安全管理平台,维护安全发展大局。

五是全面落实党风廉政部署,打造清廉三峡旅游。

持续巩固中央八项规定精神学习教育成果,增强干部职工廉洁从业意识。

一体推进“三不腐”,全力营造风清气正、干事创业的浓厚发展氛围。