黄山旅游 600054

2025年是“十四五”规划的收官之年,今年以来,公司在董事会的坚强领导下,积极顺应旅游行业发展趋势,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念、构建新发展格局,落实高质量发展要求,按照既定发展战略,抢抓机遇、加快转型、规范运作,推动各项工作有序开展,企业实现持续稳定健康发展。

（一）公司经营常抓不懈。

报告期内,公司积极把握旅游行业发展机遇,围绕“真抓实干往前赶”的总体要求,坚持强化市场营销,深挖客源市场,加大旅游产品供给侧改革,全力以赴拼经济、抢市场、抓项目、优布局。

报告期内,黄山景区累计接待进山游客516.80万人,较去年同期492.24万人增加24.56万人,增幅4.99%；索道及缆车累计运送游客1,043.38万人次,较去年同期981.49万人次增加61.88万人次,增幅6.31%；实现营业收入210,932.51万元,较去年同期增加17,819.32万元,增幅9.23%；实现归属于上市公司股东的净利润29,248.09万元,较去年同期减少2,252.81万元,减幅7.15%,主要系本期景区资源有偿使用费增加所致。

（二）精准营销持续实施。

坚持树牢精准营销理念,发挥政策、渠道、宣传、营销等手段,深挖旅游市场潜力。

一是精准施策促进消费。

根据旅游市场动态,分人群分区域精准制定各类促消费和优惠政策,充分发挥政策杠杆作用,精准撬动旅游消费。

二是联动资源设计产品。

整合黄山景区及市内相关资源,推出大企业大客户专属产品等8款“一站式”高端定制产品,不断丰富产品供给。

三是精准营销拓宽市场。

在巩固传统市场的基础上,抢抓冬游、大客户、入境及航空、亲子及研学等专项市场,通过靶向营销与精准推介,提升市场增量。

四是创新宣传提升曝光。

坚持新媒体矩阵和特色活动共同发力,推出系列新活动新玩法,用好跨界合作资源,延伸营销触角,提升市场声量。

（三）项目支撑持续稳固。

坚持树牢项目为王理念,立足资源禀赋,持续深耕全域旅游,全力推动项目建设提速提效。

一是全力克服物资运输瓶颈、极端恶劣天气等客观影响,北海宾馆环境整治改造项目、汤泉大酒店改造项目投入运营；黄山国际大酒店升级改造工程项目聚焦运营和成本,推进设计优化等前期工作；黄山旅游CBD项目完成办公及酒店区域精装施工。

二是完成半山寺环境整治项目,持续推进游步道提升改造、新增或维护标识标牌、新建或维修旅游公厕等事项,进一步完善黄山景区基础设施。

三是围绕太平湖景区业态升级,完成太平湖湖水文化研究中心项目；围绕徽菜板块拓展及品质提升,徽商故里淮南店投入运营,并加快推进仙人洞店改造项目；围绕打造乡村振兴样板点,加快推进茶坦帐篷营地项目和花开南溪项目。

四是优化工作机制,制定《重点项目指挥调度管理办法（试行）》,强化公司重点项目统筹协调与精准保障。

（四）一体两翼持续推进。

坚持树牢创新开放思维,立足“旅游主责主业”,依托“科技”和“文化”两翼,推进文旅数字化和文旅融合持续发力。

一是黄山文旅大模型成功通过中央网信办备案审核,系全省首个通过备案的文旅垂类大模型；自主研发黄山AI旅行助手并完成2个大版本、43个小版本功能的迭代开发,AI旅行助手SaaS平台已成功对外拓展外部部分景区；完成黄山旅游官方平台升级一期项目,新增“页面改版”“一站式服务”“行李服务”“导览讲解”四项功能；智能登山杖、髌骨带、膝关节外骨骼三款产品以及智能“机器狗”在景区公开测试,部分产品已投入租赁或出售；成功开辟5条无人机物资运输航线,运行以来运输各类物资585万斤,助力缓解景区物资运输难题。

二是链接各类优质资源,深化外部合作,发力网文网剧网游新赛道,并力争孵化培育一批优秀文化IP,其中《海底小纵队中国之旅2》中为黄山旅游量身打造的“花仔”IP形象不断放大,通过文化产业持续出新出彩及联动品牌营销,积极推进旅游产业发展,推动文旅融合初见成效。

（五）服务体验持续升级。

坚持树牢“服务就是最好的营销”的理念,大力丰富产品体系、场景体验和服务内容。

一是丰富活动体验。

景区酒店、太平湖景区、花山世界组织常态化开展鱼灯彩绘、非遗展演等各类特色互动活动和体验活动,持续优化体验场景,吸引游客深度参与。

二是提升服务质效。

根据公司酒店品牌建设,初步建立雲野品牌度假体验师“小野团队”、雲亼品牌文化体验师“雲管家”、雲颐品牌康养疗愈师“雲朵儿”、雲麓品牌商旅服务师“雲麓礼士”四个核心服务团队,实现酒店服务品牌化、空间场景差异化、游客体验情感化,景区酒店板块网评平均分稳居4.9分以上；景区各索道持续深化“三延”服务内涵,强化高峰期的游客服务保障。

三是优化服务机制。

坚持用户思维和游客视角,持续推动“优服务强品牌”行动,提升对客服务质量,积极推行先行赔付工作机制,及时化解游客涉旅纠纷。

（六）公司治理持续优化。

坚持强化治理根基,不断完善公司治理体系,持续提升公司规范运作水平。

一是立足公司经营管理需要,及时完成1名总工程师、2名副总裁及1名总会计师的聘任工作,进一步配强管理层力量。

二是紧扣中国证监会相关要求,围绕取消监事会、审计委员会承接监事会职责等改革领域,完成公司监事会取消及公司章程相应修订,推动治理架构与监管新规全面接轨。

三是对标监管新规,全面梳理公司治理制度制定及修订清单,完成股东大会议事规则、董事会议事规则、独董工作制度、专门委员会工作细则等多项核心制度的修订工作,进一步夯实治理制度基础。

四是严格落实《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求,完成公司会计师事务所轮换选聘工作。

五是加快构建财务标准化管理体系,强化财务管理,加强对委派财务经理考核并建立定期述职制度,持续加大预算执行控制力度,扎紧财务风险笼子。

（七）党的建设持续加强。

坚持强化党建引领,全面落实新时代党的建设总要求,纵深推进全面从严治党。

一是持续筑牢思想根基。

严格落实“第一议题”制度,扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,一体推进学查改,通过多种形式推进学习教育走深走实。

二是打造过硬人员队伍。

坚持党管干部,认真抓好组织建设,做好干部选拔、交流调整、党员发展等工作,统筹任期届满支部完成换届,新设2家党支部,并突出抓好年轻干部教育管理。

三是抓好意识形态管控。

牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权,做好意识形态及舆情风险研判、舆情监测与应对工作,加大意识形态阵地管理力度,筑牢意识形态阵地。

四是强化党风廉政建设。

加大学习教育力度,筑牢防腐拒变思想防线,不断提升党员干部的廉洁自律意识,开展重要节点及重要节日作风建设督查,用好监督执纪“四种形态”,扎实做好执纪监督工作,坚持以严的基调强化正风肃纪。

(一)行业格局和趋势随着国家社会经济的持续发展,人均可支配收入的稳步提升,综合交通网络的不断完善,以及带薪休假、法定节假日、春秋假等休假制度的进一步落地见效,国民旅游消费能力与出行意愿持续增强,有力支撑旅游市场规模稳步扩大、质量持续提升。

2025年旅游市场呈现整体稳定向好、提质增效的发展态势,“文化”与“旅游”的有机融合以及“文旅体商”新产业蕴含广阔发展潜能,不断赋能我国旅游产业高质量发展,旅游业在稳增长、促消费、增就业等方面的作用进一步彰显,旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位更加巩固。

目前旅游业已经成为国计民生的重要内容,国家亦不断出台政策支持旅游业发展,着力推动文旅产业高质量发展,真正打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出,深化以文塑旅、以旅彰文,推进旅游强国建设。

根据中国旅游研究院有关研究报告预测,我国有望形成年均百亿旅游人次和10万亿元消费规模的国内游大市场。

从中长期来看,我国旅游市场持续向好和稳定发展格局没有改变。

当前我国国民消费习惯和旅游市场格局发生了深刻变化,从“十四五”迈向“十五五”,旅游业全面进入提质升级、创新驱动的高质量发展新阶段。

从需求端来看,旅游已成为人民群众常态化生活方式,旅游消费从注重观光向兼顾观光与休闲度假加速转变,需求整体持续升级,情绪价值、沉浸体验、文化共鸣成为核心诉求,旅游消费更趋多样化、个性化和品质化并兼顾性价比。

从供给端来看,核心竞争力正从资源比拼转向价值深耕,叠加数字技术赋能与模式创新驱动,旅游供给侧结构性改革纵深推进,旅游产业链全面升级,旅游新业态层出不穷,旅游产品愈加丰富,旅游市场越来越细分化。

在“以文塑旅、以旅彰文”的深度指引下,文旅与体育、演艺、康养、科技、乡村振兴等领域跨界融合不断深化,“文旅体商”融合业态蓬勃发展,“文旅+百业”成为激活发展的新引擎,旅游业发展正从“供给迎合需求”迈向“供给创造需求、供需双向互动”的新阶段。

伴随着旅游产品供给完善与消费需求升级,行业竞争已转向文化价值、体验价值等综合服务能力的比拼,旅游业整体创新活力与发展潜力有待进一步释放。

2026年是“十五五”规划开局之年,也是旅游经济巩固复苏成果、迈向高质量发展新周期的重要一年。

在旅游消费需求多元化、政策红利持续释放与数字科技深度赋能的共同驱动下,旅游业仍将是拉动经济增长、扩大内需的重要引擎。

与此同时,旅游业作为典型敏感性行业,对宏观经济、政策环境、社会事件及自然条件较为敏感,仍面临突发性、社会性等外部因素传导带来的不确定性与发展风险。

(二)公司发展战略战略目标：公司对标对表“建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区”的战略定位,紧紧围绕“美丽中国追梦人、美景目的地打造者,美好旅行体验提供商”的职责使命,坚持贯彻实施“走下山、走出去”“旅游+”和“山水村窟”发展战略,努力做大黄山目的地旅游资源的整合者,加快构建打造引领全球的目的地旅游旗舰企业。

战略路径：在持续深化公司体制机制市场化改革、持续强化旅游产品供给侧改革的基础上,充分利用上市公司的平台优势、景区运营的人才优势以及紧邻长三角的区位优势,加强资本运作、加快外延拓展。

一是黄山景区,具体包括做大空间——聚焦皖南国际文化旅游示范区核心区建设,扩展、延伸、整合现有发展物理空间并以此带动全域旅游资源开发；做深文化——深度推进文旅融合,充分挖掘文化遗产与徽州人文要素；做多业态——丰富完善休闲度假旅游综合体；做高价值——通过“山水村窟”战略落地打造若干差异化与品质化兼备的旅游目的地体系,有效承接黄山风景区溢出价值。

二是黄山市及周边地区,具体包括做优平台——紧跟数字经济及数字产业化发展趋势,拓展“本地+在地”生活服务平台；做全服务——全面覆盖旅游+生活方式场景,融合实体服务与虚拟经济；做广营销——协同整合目的地资源与服务；做强品牌——强化提升黄山旅游品牌。

(三)经营计划2026年是“十五五”规划的开局之年,也是公司迈向高质量发展的重要一年。

公司将继续完整准确全面贯彻新发展理念,按照既定的战略方向、战略目标、战略举措,艰苦奋斗、团结奋斗、不懈奋斗,扎实抓好全年各项工作,奋力实现“十五五”精彩开局,切实推进公司高质量发展。

（一）推进经营提效。

一是强化目标导向,设定全年目标并压紧压实到各经营板块及单位,确保经营目标具象化、责任明晰化。

二是强化考核激励,发挥考核激励的指挥棒作用,加强正向激励,树立以实绩论英雄的鲜明导向,以激励促担当。

三是强化减亏增效,努力打好减亏扭亏攻坚战,坚持“一企一策”制定有针对性的减亏举措。

四是在全力稳住存量营收基础上,进一步扩大增量营收,挖掘新的业务增长点,培育“第二增长曲线”。

（二）推进市场提质。

一是围绕特定人群、特定节日、特定渠道、特定活动等制定系列营销政策,精准撬动旅游市场；发力长三角等国内市场,持续跟进企业团建、入境、亲子研学等专项市场。

二是串联公司和全市旅游资源,推出更多组合产品、精品化旅游线路产品以及一站式高端商务接待产品。

三是用好OTA和新媒体平台资源,创新数字化联动打法,提升产品销售力,并深入市场一线开展推介,深化与旅行社合作,加大引客入黄力度。

四是用好公司新媒体账号矩阵以及海外社交平台账号,加大宣传力度,策划举办各类特色主题活动及创意活动,提升黄山影响力。

（三）推进项目提速。

一是在承租资产的基础上,加快推进黄山景区温泉片区项目进展；推进黄山太平索道电气系统更新提升项目开工建设及黄山景区东大门开放有关工作。

二是持续打响雲麓酒店品牌,推进黄山国际大酒店升级改造工程项目及黄山滨江东路12号酒店项目进展。

三是围绕“五水”定位,推进太平湖高质量户外运动目的地项目申报,完善基础设施及老旧游船更新换代。

四是完成花开南溪项目,推进茶坦帐篷营地项目建设,打造乡村振兴样板项目。

五是用好“中华老字号”价值,通过品牌+管理输出、品牌+管理+参股等模式推进徽菜业务对外拓展布局。

（四）增强科技新动能。

一是加快推进AI旅行助手升级,以黄山应用场景为模板逐步拓展延伸；依托黄山文旅大模型底座,推动AI旅行助手从功能升级迈向体验革新,并延伸新场景应用。

二是全面升级迭代黄山旅游官方平台,构建覆盖黄山市域旅游全要素的资源整合和对客服务能力,打造全域文旅服务平台。

三是链接外部资源探索商业合作模式,开发沉浸式文旅体验项目,力争打造更多新场景新应用。

四是加快财务共享中心体系建设,完善组织人员、业务流程、信息系统、运营服务四大功能,以财务集约管理提升管理水平及收益。

（五）增强文化新活力。

一是通过宣传带动、活动加持、影视赋能、场景构建以及产品设计等多种方式推进花仔IP出圈；壮大公司文创市场规模,打响“迎客松”主题爆款产品,并加快打造更多文创IP。

二是深化外部合作,持续发力旅游+网剧、网游等新业态,植入文旅资源、文旅场景、文旅业态,放大“乘数效应”,并同步推出线下跨界联名活动,强化导流宣传,以业态创新助推文旅深度融合。

（六）增强改革新动力。

一是整合公司宣传端、营销端、渠道端等资源,加快推进公司大营销体系方案。

二是深化新一轮五大体系改革,进一步完善机制,探索实行更加灵活高效、具有竞争优势的薪酬及考核激励制度。

三是建立健全市场化选聘机制,优化岗位动态管理与后备人才储备,夯实员工全成长周期培训体系,构建人才引育用留全链条体系。

四是深入贯彻监管要求,在完成监事会取消的基础上,持续做好治理制度的“废改立”工作,不断夯实公司治理根基。

五是进一步强化安全生产、生态环保、财务管理、财务审计、法务管理等工作,全面提升管理治理效能和企业现代化运营水平。

（七）提升服务感召力。

一是持续优化全方位、一站式全流程服务,用好“先行赔付”机制和陌生访客机制,切实保障游客的合法权益,以实际成效和优质服务提升游客满意度。

二是持续完善黄山景区基础设施,进一步推进游步道升级、旅游厕所改造提升等项目,优化游客体验。

三是坚持服务带动,突出用户思维、客户体验,完善以游客满意度为导向的服务质量评价体系,以优质服务提高市场颗粒度、营销精准度、产品复购率。

四是创新打造更多体验产品,常态化推出非遗手作等精彩活动,并增加更多互动式活动,让景区好看更好玩。

（八）提升党建引领力。

一是通过多种载体,引导党员干部深刻领会党的创新理论,强化理论武装；全面落实意识形态工作责任制,加强风险防范,扎实抓好阵地管理、舆情引导、队伍建设等工作。

二是加强党务履职能力培训,强化组织建设,推动基层党组织建设再上新台阶,深化党建品牌矩阵建设,加强交流学习,巩固品牌建设成果,增强党建凝聚力。

三是巩固学习教育成果,推进作风建设常态化长效化,以制度建设为抓手,健全机制,推动工作效率提升；坚持严管厚爱相统一、惩治教育相结合,不断提高监督质效,强化正风肃纪,紧盯权力运行关键环节,推动风腐同查同治,打造忠诚、干净、担当的过硬队伍。