岳阳林纸 600963

2025年,面对文化纸行业竞争加剧、价格持续低迷的市场形势以及内部改革转型等多重挑战,公司紧扣年度预算目标,聚焦价值创造,积极推动产品结构转型,深化改革攻坚,坚持苦练内功,进一步夯实发展基础。

（一）聚焦主责主业,夯实发展基础浆纸主业持续发力。

岳阳基地高效运行,积极推进产品转型,强化产供销各环节有效协同,提升柔性生产能力；公司提质升级综合技改项目一期年产45万吨文化纸项目（以下简称“45万吨项目”）节能减排技术达到世界一流水平,纸机创超宽幅文化纸机最快达速的优秀纪录,有效扩大造纸产能规模,进一步实现系统提质升级与产品结构优化。

怀化基地稳中有进,精准把握市场需求,加强与客户战略合作,开发针叶纤维新产品；积极开拓国际市场,实施差异化竞争策略；有序推进绒毛浆技术开发与配套技改项目、高纯木质素等项目,打造新的利润增长点。

功能公司明确定位。

茂源林业加快布局木片采购网络,持续完善服务链条,积极拓展资源,进一步增强浆纸主业的供应链稳定性和抗风险能力。

诚通凯胜承压前行,主动收缩市政园林业务,优化运营机制。

中纸宏泰PTS业务拓展取得成效。

诚通天岳运行平稳,加强能力建设与系统内协同服务,通过深化精益管理、强化成本管控等举措,保障主业环保风险可控。

新业务稳步发展。

诚通碳汇加快项目积累,碳汇开发合同签订数量与种类均创历年新高,全年共推动20个项目进入开发阶段,持续巩固行业先发优势。

（二）强化改革增效,激发组织活力通过加强董事会建设、撤销公司监事会、子公司董事会和监事会、动态优化《权责清单》等措施,进一步完善公司治理。

建立健全《科研成果管理与转化实施管理办法》《研发准备金管理办法》等科技创新制度体系；引进第三方机构开展咨询诊断,强化跟踪督办,确保紧跟国企改革新政策新要求。

完善管理人员竞争上岗、管理人员末等调整和不胜任退出等经营责任制,优化组织架构,加强人才梯队建设,进一步规范薪酬分配机制,推进劳务外包改革。

（三）深化挖潜降耗,聚力提质增效一是强化创新驱动。

围绕包装纸转型与文化纸特色化战略,全年完成17个包装纸新品研发中试,天岳系列涂布艺术纸等特色文化纸新品超量销售,产品矩阵持续丰富。

加强技术、采购、生产协同,优化原料辅料结构,有效降低生产成本。

新研发中心投入使用,研发条件不断改善。

二是统筹重点项目建设。

三是持续推进节能降碳。

积极响应国家“双碳”战略,编制并实施《2025年节能降碳工作方案》,通过引进先进的节能降碳技术、构建能源管理体系,强化节能减排管理、开展系列节能减排工艺改善举措等一系列措施,持续推动公司能效提升。

（四）夯实管理基础,提升运营效能一是强化精益管理与运营管控。

强化产供销协同联动考核,构建业务穿透管理和成本分析机制以及业务拆解分析方法,制定专项考核激励方案,持续提升供应链运行效率效益。

构建精益管理体系,重点围绕自产浆、能源、生产辅助系统开展精益攻关课题,全力推进化学浆产能提升等16个公司级重点精益管理项目,促进挖潜增效。

二是数字化转型赋能业务发展。

聚焦智慧物流、业财协同等场景,推动重点数字项目深度赋能业务。

三是严格费用管控。

强化预算与费用报销管控,优化资金配置与融资结构,全年管理费用、利息支出较预算压降。

四是强化内控与风险防范。

完善“法务BP”管理模式与基层合规网络,常态化开展全领域风险排查,强化重大事项决策前置合规审查,审批效率与合规管控同步提升；内部审计价值进一步凸显,扎实开展专项审计或调研,为公司改革发展决策与防范经营风险提供重要参考价值。

五是稳步推进安全环保整治。

实施岳阳基地给排水管网项目、锅炉改造等项目,扎实开展安全生产治本攻坚三年行动与隐患排查“雷霆行动”,推进干煤棚无人化等技改项目,夯实安全管理基础。

（五）压实党建责任,凝聚发展合力一是促进融合,赋能攻坚创效。

依托“书记项目”“党员突击队”“四大工程”“红星党小组”等载体,推动党建与生产经营深度融合,促进降本增效、攻坚克难。

二是深化党建带工建、带团建,凝聚发展共识。

持续加强产业工人培养,开展“攻坚克难挑战极限”劳动竞赛、“匠人匠心”技能比武,持续推进群策工程,成功推荐1人入选央企工匠培育名单,充分发挥产业工人“主力军”作用；举办12期“悦读思享”读书会,积极响应地方乡村振兴、无偿献血等公益事业,做好“春送祝福、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”暖心工程,努力团结内外有利因素和力量。

(一)行业格局和趋势“十五五”期间,造纸行业将加速绿色、低碳、数智化转型,从价格竞争转向价值竞争。

受人口结构变化、经济及社会发展影响,文化纸需求结构性萎缩,薄型包装纸等细分领域保持增长。

行业集中度将进一步提升,龙头企业凭借浆纸一体化规模优势和技术创新主导竞争,产品差异化成为关键要素。

在此背景下,浆纸一体化企业具有成本控制韧性。

行业龙头聚焦原料控制及基地成本优化,提升自产浆比例,打造基地的纤维及动力成本优势。

同时,通过技术创新,增强与客户粘性,采用差异化竞争策略,提升产品溢价能力。

(二)公司发展战略公司坚守“红色基因、绿色纸品”使命担当,深化“林浆纸”一体化战略,聚焦高端绿色浆纸产业,以科技创新为指引,进一步延链补链,加快推进产品转型,孵化战略性新兴产业,打造中国浆纸产业链中具有生态主导力的一流企业,成为国有经济的中坚力量和行业先锋,实现公司可持续高质量发展。

1、做强浆纸业务,适度扩大规模,保持浆纸相对竞争优势。

积极主动拥抱变化,聚焦优势,通过差异化、低成本竞争战略,做优文化纸,转型包装纸,创新开发新品类,提升市场竞争力。

适度扩大浆纸产业规模,提升自产浆自给率,通过浆纸项目建设和提质升级,打造成为国内领先,绿色、高效、可持续、极具竞争力的优质浆纸基地。

2、孵化培育战略性新兴产业,打造生物基新材料基地。

服务国家战略,立足相关多元,着力解决浆纸行业进口替代,围绕生物基新材料孵化培育战略性新兴产业,加大科技创新投入,探索特种纤维、木质素高值化应用及生物基新材料等领域,将骏泰科技打造成为国内最有特色的生物基新材料产业基地。

同时,聚焦生态产品价值实现,搭建林业、生物质、海洋以及草地等碳汇资源的开发平台,延伸碳吸收与捕捉利用技术,打造生态碳汇龙头企业。

3、子公司功能化运行,打造纤维原料保障供应平台。

依托茂源林业深耕林业产业链,支持浆纸业务的稳健发展为目标,谋划布局纤维资源,实现覆盖中国纸业全系统纤维原料的供应能力。

充分发挥诚通凯胜、中纸宏泰系统协同效应,加大资产整合,推动产业转型发展。

(三)经营计划2026年,公司工作指导方针是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实党的二十届四中全会、中央经济工作会议精神,坚持和加强党的领导,聚焦浆纸主业,加大科技创新力度,持续深化组织变革,守牢安全环保合规底线,夯实发展基础,确保“十五五”开好局、起好步。

2026年的主要预算指标是：纸产量148.00万吨,商品浆产量32.90万吨,营业收入92.57亿元。

围绕上述目标,做好以下几方面工作：1、坚持战略引领,提升发展质效站在“十五五”的新起点,谋划公司发展,聚焦浆纸主业,持续优化战略布局,加强功能企业建设,增强产业链韧性,提升发展质效。

（1）优化战略布局,增强产业韧性。

一是有效编制“十五五”规划。

围绕重点子课题开展论证研讨,细化实施路径,确保战略规划有效落地。

二是稳步推进投资项目。

坚持有效投资,进一步增强产业韧性,充分研判产业绿色低碳转型、大气污染防治、能源结构调整等政策趋势和对公司发展的影响。

三是优化业务结构。

聚焦主责主业,持续推动子公司业务整合,退出非关键核心业务。

（2）做强浆纸主业,夯实盈利基础。

加快推进产品结构转型,深度挖潜降耗,降低系统成本,持续打造差异化的竞争优势。

岳阳生产系统坚定不移推进产品转型,通过包装纸产品转型攻坚和机台效率提升实现“结构性降本”。

同时,实施好化学浆洗涤筛选项目,实现自制浆开满用足,落实电力避峰就谷运行方案,推进沼气发电项目,推动降本增效。

骏泰科技持续优化产品结构,巩固盈利态势。

提高高毛利产品销售力度,开拓药辅食品添加领域等高附加值产品。

（3）建强功能公司,提升支撑能力。

以价值创造为导向,进一步明晰功能公司定位,回归业务本质,着力增强功能公司服务主业的能力。

茂源林业坚持以纤维原料布局为主线,推进自有林地科学采伐与培育,拓展森林联合认证面积,建设木片集采数字平台,实现资源动态调度与成本精准控制,做好木片采购保供；同时退出偏离功能定位、盈利能力弱的业务,推动资源向核心功能和优势领域集聚。

诚通天岳聚焦废水处理运营一体化,系统深化精益管理与数字化运营,为浆纸主业筑牢环保防线,持续推动降本增效与专业能力双提升。

2、强化创新驱动,积蓄发展动能强化科技攻关,加大科技创新激励力度,以技术引领产品结构优化和新兴产业培育,提升抵御周期风险的能力。

一是强化技术攻关,巩固护城河。

加强新产品开发,包装纸开发方向聚焦功能化、定制化生产,重点在以纸代塑功能材料等方向求突破；特色文化纸重点围绕护眼纸、涂布纸类新产品进行研发；商品浆重点围绕差异化产品进行攻关。

加强内部协同,围绕低价浆应用与寻源、化工品的多样化、工艺技术优化、本色化机浆提质放量等方面深入推进技术研究和降本。

坚持长期主义,明确阶段性目标、重点任务、激励措施和考核指标,对潜力赛道优先倾斜资源。

建立“小步快跑、快速试错、迭代优化”工作模式,提高工作效率、加大推进力度。

二是围绕相关多元,打造增长极。

聚焦碳汇业务、特种纤维与木质素高值化利用,孵化战新产业。

3、深化改革攻坚,激活内生动力以更加积极、开放的态度,推动体制、机制和组织变革,加强人才培养与交流轮岗,进一步提升人岗匹配度和组织效能。

一是优化用工结构,重点攻坚公司治理规范化与市场化机制灵活性,聚焦生产经营核心短板,优化人才发展体系,加强干部队伍专业化、年轻化建设,持续开展党管干部、后备干部交流轮岗工作,加强复合型干部的培养,同时聚焦战新产业、技术和专业需求,精准开展人才引进。

二是完善差异化考核机制。

发挥好考核指挥棒的作用,更有针对性地做好组织考核方案,职能部门聚焦重点工作任务,生产部门聚焦成本、效率、质量、安全、环保,业务部门聚焦渠道、价格、周转,技术部门聚焦创新和成果转化；更系统地做好员工考核方案,强化绩效薪酬与公司业绩完成挂钩力度。

4、坚持价值创造,持续苦练内功一是持续推进精益管理,以公司整体经营目标为导向,强化对标思维,精准识别运营中的痛点、难点与重点,确立公司级精益攻坚课题,切实向管理要效益。

二是优化内部运营管控,抓实全面预算管理,围绕预算目标实行指标拆解、并设置分类考核与利润挂钩机制。

健全经营会议机制,聚焦经营目标、过程经营分析、复盘和督办,推动内部协同与经营持续改善。

三是全面压降费用。

树牢“过紧日子”的思想,严格执行费用报销、履职待遇、业务支出等制度；做好资金及税收筹划,降低资金成本；强化生产制造费用全流程精细化管理,杜绝“跑冒滴漏”。

四是加快数字化建设。

打造自主可控的业务系统与技术平台,建设订单全生产周期管理、智慧物流、MES二期等数字化项目,探索RPA与AI技术应用,提升智能化水平。

5、树牢底线意识,保障平稳发展树立“大安全”理念,强化底线意识,落实责任制,建立健全覆盖各领域、贯穿全流程的风险排查和预警体系,强化合规前置把关,做到风险早识别、早预警、早处置,为公司平稳发展提供坚强保障。

一是构建绿色生态型环保企业。

完善内部管理体系,按照“源头减排－过程控制－综合利用－末端治理”全链条环保管理体系,深化“三级排查治理网络”。

二是切实提升本质安全能力。

持续推进“机械化换人、自动化减人、智能化无人”,对照国家目录加大安全技术改造力度,实现“科技兴安”。