京沪高铁 601816

2025年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神为遵循,深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神,聚焦服务中国式现代化,凝心聚力、锐意进取,圆满完成全年目标任务,京沪高铁现代化建设事业取得新进展。

公司并表营业总收入430.62亿元、同比增长2.15%,利润总额176.73亿元、同比增长3.28%,经过京福安徽公司的不懈努力,首次实现全年盈利,利润0.93亿元,实现扭亏增盈。

1.狠抓主营业务,多措并举提升经营创效水平。

着力当好京沪高铁客运营销组织者、优质服务促进者,做强做大客运主业。

坚持算账开车,研究优化列车开行、优选一等座供餐等客运营销方案,有效提高列车开行兑现率,全线列车开行数量、本线列车客票收入分别增长1.4%、2.5%,京福安徽公司列公里增长8.3%。

深入开展客运服务品质提升行动,北京南站快速进站厅实现常态化开启,增设北京南站南、北广场进站落客通道,改造上海虹桥站候车区空调系统,实施德州东站天桥封闭工程。

探索开展“乐游京沪”专项行动,推出踏青主题游活动,联合沿线地方政府实施凭高铁票惠游南京、枣庄、上海黄浦江游船等营销措施。

全面掌握客站商业经营情况,实现车站商业资产使用费收入2.8亿元。

提高“上跨下穿”项目审核效率,推进光缆槽道、光伏新能源等项目开发。

坚持过紧日子,制定年度增收节支创效措施,努力降低两级公司融资成本,用好电力市场交易优惠和奖励政策,节约电力支出1.5亿元,获得国家电网牵引功率因数奖励1981.8万元。

2.规范上市治理,积极打造股东信任、市场认可的上市公司品牌。

落实《公司法》和证券监管机构要求,优化法人治理结构,修订公司《章程》等6项上市治理制度,完成公司本级及控股子公司监事会撤销。

召开股东会4次、董事会8次、董事会专门委员会12次、独立董事专门会议2次,组织独立董事、股东代表等开展现场调研活动,得到广泛好评。

加强市值管理,建立股价日报告、季分析制度,相关工作得到证监会、北京证监局肯定;依法合规披露公告,年度信息披露工作再次被上交所评为最高级A级,年度可持续发展报告获得ESG评级A级;规范召开业绩说明会,热情接待机构投资者调研,回复上证e互动平台投资者问询;顺利完成路内上市公司首次股份回购,成功实施首次中期分红。

深化内控合规管理,动态完善制度图谱,强化内控评价诊断,编制内控体系、内控评价、合规风险防控等手册,开展重大决策法律论证、制度文件合规审查和合同审查,积极应对仲裁撤裁及其他诉讼案件。

公司先后荣获中国证券报金牛“最具投资价值奖”“金牛卓越企业家奖”“金牛董秘奖”,中国上市公司协会“董事会最佳实践案例”“可持续发展最佳实践案例”,北京企业联合会北京市企业家协会“2025北京企业百强”“2025北京服务业企业百强”“2025北京上市公司百强”,以及“2025京津冀企业百强”“2025京津冀服务业企业百强”。

3.强化基础保障,确保运输安全持续稳定。

坚持人民至上、生命至上,把保障安全投入作为重大政治责任。

完善安全生产管理、全员安全生产责任制等制度,加强与受托单位安全合作与信息共享,组织专业干部深入基层督导受托单位发现和解决问题。

持续加强设备安全投入,批复技改、大修、专项整治和安全生产费项目251项,重点支持受托单位开展“北京南站视频监控及无线通信系统补强、变电综合自动化系统改造”等项目,确保设备运行稳定可靠。

加强安全隐患排查整治,迎接国家铁路局运营安全检查评估,整改隐患问题239项,督促配合受托单位开展“高铁钢轨斜裂纹伤损”等排查整治,强化重点时期和季节性安全保障,处于同期开通线路领先水平。

扎实开展安全生产月、消防宣传月、安全大检查活动,配合受托单位开展旅客列车大面积晚点、突发大客流、车站消防等应急演练。

加大外部环境整治力度,运用遥感卫星、无人机巡检等技术监管环境风险,处理沿线飘浮物4900余处、危树1.1万棵。

京沪高铁实现开通运营14年持续安全平稳。

4.深化改革创新,持续赋能高质量发展。

优化调整部门职能,深化“三项制度”改革,修订绩效工资考核管理制度,印发表彰奖励、职工处分实施办法,按照与市场、效益的紧密程度,合理确定各部门收入差异,进一步激发市场化经营内在动力。

完成“十四五”规划重点任务,启动“十五五”战略规划编制工作。

加强品牌建设与保护,推出4期《中国铁路文艺—京沪高铁专刊》,在沿线车站和列车布放56万册,电子刊物阅读人数超过60万人次;拍摄15集“畅游京沪”文旅宣传片,在全路高铁列车进行展播,“畅游京沪”无锡篇、滁州篇得到地方政府高度认可,并被地方媒体广泛转播;依托12306平台发布品牌宣传广告3批次,展阅量超过7400万人次;开展京沪高铁开通运营14周年宣传,启动15周年经济社会发展总结评估,努力扩大品牌影响力。

加大科研组织力度,承担国家1项2个课题,年度自立项课题34项,申请并获得专利授权5项。

(一)行业格局和趋势铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程,是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一,在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。

党的十八大以来,我国铁路特别是高铁发展取得显著成就,产生了巨大的直接和间接经济社会效益,呈现出强大的发展潜力和带动作用,已成为国家现代化建设的重要标志性工程。

国铁集团制定的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,提出了中国铁路2035年、2050年发展目标和主要任务,描绘了新时代中国铁路发展美好蓝图。

《规划纲要》明确提出到2035年,率先建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国。

基础设施规模质量、技术装备和科技创新能力、服务品质和产品供给水平世界领先,运输安全水平、经营管理水平、现代治理能力位居世界前列,绿色环保优势和综合交通骨干地位、服务保障和支撑引领作用、国际竞争力和影响力全面增强。

全国铁路网达到20万公里左右,其中高铁达到7万公里左右。

20万人口以上城市实现铁路覆盖,其中50万人口以上城市实现高铁通达。

到2050年,全面建成更高水平的现代化铁路强国,全面服务和保障社会主义现代化强国建设。

铁路服务供给和经营发展、支撑保障和先行引领、安全水平和现代治理能力迈上更高水平,智慧化和绿色化水平、科技创新能力和产业链水平、国际竞争力和影响力保持领先,制度优势更加突出。

形成辐射功能强大的现代铁路产业体系,建成具有全球竞争力的世界一流铁路企业。

中国铁路成为社会主义现代化强国和中华民族伟大复兴的重要标志和组成部分,成为世界铁路发展的重要推动者和全球铁路规则制定的重要参与者。

(二)公司发展战略2026年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及中央经济工作会议精神,深入学习贯彻习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,聚焦加快建设世界一流铁路企业,以京沪高铁品牌建设和智能化提升为着力点,进一步全面深化改革,更好统筹发展和安全,提升运输供给质量、经营管理水平、科技自立自强能力,有效防范化解重大风险,纵深推进全面从严治党,推动公司高质量发展取得新成效,进一步擦亮京沪高铁品牌,在推进铁路现代化建设的新征程中展现新作为,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新贡献。

(三)经营计划2026年,公司将继续认真落实股东会、董事会各项决议,持续提升经营效益和股东回报水平,力争取得让股东满意的经营成果。

重点抓好以下工作。

1.做强做优做大运输主业。

一是进一步优化列车运行图,推动提高时速350公里列车开行比例,研究增加标杆车、高峰线列车开行数量,均衡大中小车站能力供给,充分释放通道运输潜力。

深入研究京福安徽线路能力和客流情况,进一步提升京福安徽线路利用率,实现更大幅度增运增收。

深化票价机制改革,坚持标杆车“优质优价”,深入实施“一日一价”“一车一价”,推广应用区段票价浮动策略,充分发挥市场化票价机制的调控作用,引导客流削峰填谷,全力增加客票收入。

二是开展客运服务品质专项提升行动,补强提升客服设施设备,深化视频监控等车站安全防护设备设施智能化改造,优化引导标识体系和广播设备设施。

研究优化旅客中转换乘方式,协调优化市政交通接驳,建好用好快速进站通道,建立重点旅客、“急客”换乘服务保障机制。

三是深化“高铁+文旅”融合发展,积极对接12306平台,争取率先推出京沪高铁旅游套票,联合地方政府和有关单位,推出更多精品主题游、研学游、淡季游活动,扩大文旅营销效果。

推广南京南站模式,支持推动车站商务候车室商业化经营开发。

2.全力保障运输安全稳定。

一是切实增强安全法治意识和责任意识,协同受托单位健全大安全工作格局,压实全链条安全责任,确保法定安全责任有效贯通。

压实专业部门安全管理责任,建立健全与受托单位的安全对接、信息通报机制,强化对子公司安全工作的管理与指导,对管内整体安全情况心中有数、可管可控。

二是强化安全基础建设,优化安全项目审批、立项、实施各环节程序,提高项目管理效率,加强项目实施过程盯控,推动提高项目兑现率,开展好后评估和审计监督,确保安全投入有效转化为保安全能力。

建设好、运用好智能运维管理2.0系统,建立覆盖全专业的设备运维电子履历,为全寿命周期管理提供数据支撑。

三是强化安全风险管控,推动落实安全双重预防机制,加强安全风险库、隐患库建设。

深入开展设备隐患排查整治,探索运用智能机器人等先进手段,提高隐患处置现代化、数智化能力,提升本质安全水平。

四是深化高铁运维规律研究,加强病害产生和发展机理研究,提高识别、防范“黑天鹅”“灰犀牛”和冷门死角风险的能力。

3.持续提升经营质效。

一是立足国家未来五年发展战略和铁路“十五五”规划要求,深入调研分析宏观经济形势、区域发展战略、运输市场格局等外部环境变化,科学研判未来五年发展面临的机遇与挑战,系统谋划公司“十五五”规划。

二是加强土地资源使用管理,规范涉铁工程审批,加速土地管理数字化转型。

三是积极用好光伏资源,做好阜阳西站停车楼光伏发电使用与评估,探索开发德州东站地块。

四是做好槽道资源合作开发,加快推动国家骨干通信网络资源项目,大力推进通信机房建设,研究探索槽道租用收益、风险及实施路径。

五是加强商标等无形资产保护利用,加强商标在技改大修、文创开发、品牌联名等经营管理实践中的运用,探索商标授权许可等市场化运营模式,提升无形资产商业价值和品牌影响力。

4.强化上市公司规范治理。

一是按照证券监管要求,持续做好信息披露工作,完善和落实内幕信息知情人登记制度,强化董事会专门委员会作用发挥。

二是密切关注资本市场动态和行业政策变化,及时掌握公司股价走势,强化定期股价分析;加强回购、分红等市值管理工具运用,维护股价稳定,提振市场信心;通过业绩说明会等形式强化与投资者的常态化沟通,主动赢得资本市场对公司长期投资价值的认同。

三是持续提升内控治理能力,加强内控制度建设,推进制度立改废工作,抓好制度执行与检查,健全子公司管理机制。

5.巩固深化科技创新。

一是持续推进京沪高铁智能运维管理系统建设,进一步提升运输安全、设备设施、经营开发等领域的数智化水平。

二是依托京沪高铁智能化提升工程,推进人工智能成果在高铁运维领域成体系落地应用;加快人工智能领域专业人才队伍建设,培养各领域复合型人工智能业务骨干。

三是加强科研基础管理,提高全流程管理质效,定期开展绩效后评估,推动科研成果有效转化,强化科研领域知识产权保护。