誉辰智能 688638

2025年,受益于新型电池技术持续突破与储能需求放量,新能源行业迎来强劲复苏。

报告期内,公司经营呈现“触底回升、量增利缓”的特征：在手订单持续饱满,交付效率稳步提升,研发方向与头部客户需求高度契合；但由于本期验收设备较少,毛利率较低,导致当期未能实现扭亏。

面对“增量未增利”的局面,公司管理层坚决执行“稳主业、保交付、拓增量、控风险”的年度战略。

通过构建系统化的运营管理体系,全面落实提质增效方针,保障各项经营工作稳健推进。

截至2026年3月31日,公司及下属子公司在手订单合计超人民币20亿元,创历史新高,持续饱满的在手订单为公司业绩持续回升奠定坚实基础。

（一）经营业绩报告期内,公司实现营业收入72,150.20万元,同比增加42.47%；归属于上市公司股东的净利润-15,099.19万元,同比下降17.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,789.34万元,同比下降16.35%。

公司经营业绩的主要变动原因：报告期内验收设备较少,设备整体毛利率较低；报告期内销售订单增加较多,同期销售费用增加；中山生产基地于本期投产,生产规模明显扩大,相关管理人员增加、厂房折旧等管理费用增加；公司为保持竞争力,持续加大研发投入,导致研发费用增加；公司按会计政策计提的信用减值损失和资产减值损失对当期利润造成较大影响。

（二）业务经营情况1、报告期内,公司下游行业需求逐步回暖,外部环境及产业政策总体保持稳定。

公司生产经营有序开展,主要产品销量实现同比增长；在产品售价、结构布局、核心客户及供应商体系等关键经营要素方面,均未发生重大不利变化,亦无其他可能影响投资者决策的重大事项。

2、报告期内,公司持续完善“锂电核心设备迭代+新兴领域技术储备”双轮驱动创新体系。

一方面,聚焦主业纵深发展,重点推进高速包膜、固态电池模切叠一体及涂覆装备等技术升级；另一方面,加速跨领域技术融合,形成“核心业务横向深挖、新兴赛道纵向拓展”的立体化研发布局。

期内,公司成功研制150PPM大圆柱电池包膜设备、光伏彩色化与综合利用生产线辅助设备及医疗尿套全自动生产线等多元化装备,产品矩阵进一步丰富,顺利实现从锂电向光伏回收、医疗等非标自动化领域的应用延伸。

上述技术突破不仅确立了“多点开花”的多元化发展趋势,更为后续新领域订单获取奠定了坚实的技术基础。

3、海外业务势头强劲,国际化战略成效显著。

报告期内,公司海外业务新增订单占比突破40%,成为拉动业绩增长的重要引擎。

依托卓越的产品竞争力,公司成功承接宁德时代（匈牙利、西班牙、印尼）、欣旺达（泰国）、福特汽车（美国）及RIL等标志性海外订单,客户结构涵盖中资出海龙头与海外本土企业,全球化布局进一步深化,品牌全球认可度显著提升。

截至披露日,多批次订单设备已顺利装船发运,交付进度符合预期。

海外市场的蓬勃发展为公司业绩触底回升提供了强劲动能。

4、报告期内,公司以提升运营效率为核心,持续推进数字化体系建设,重点聚焦数字化费用管控与项目全生命周期管理两大关键领域。

通过搭建“业财一体、产供销协同”的数字化运营平台,打通业务、财务、生产、采购、销售等全链条数据壁垒,实现业务流、资金流、物流高效协同与闭环管理,有效破除信息孤岛,显著提升资源配置效率与跨部门协同效能,切实推动降本增效落地,为公司精细化管理与高质量发展筑牢数字化基础。

5、嘉洋电池业务整体运行稳健,基本达成年度业绩目标。

尽管上半年受海外关税政策波动的短期扰动,但其业务韧性较强,报告期内已全面恢复常态。

依托公司在技术研发、客户资源及运营体系方面的深度整合,双方已形成高效的产业协同效应。

目前,嘉洋电池已成为公司稳定的盈利支柱,为公司整体业绩提供了持续、可靠的利润支撑。

（三）公司管理层工作开展1、市场纵深突破,全球布局提速市场开拓成效显著,全球化战略迈入收获期。

报告期内,公司锚定“守牢主业、提升产能、拓宽空间、筑牢底线”四大战略方向,实现市场订单总额同比大幅增长108%,其中海外业务贡献率突破40%,国际化布局取得阶段性成果。

业务结构呈现“纵深突破、多点开花”态势：国内锂电板块,持续深耕宁德时代、欣旺达、瑞浦兰钧等头部客户,核心设备续约率超90%,并通过定制化交付包膜、热压、注液、氦检等设备助力客户产线效率提升15%-20%,客户粘性显著增强；海外锂电板块,重点突破东南亚及欧洲储能市场,以“设备+售后+工艺优化”一体化解决方案斩获多个订单,品牌口碑持续树立；非锂电板块,依托非标自动化技术积累,拓展光伏组件装配、电池PACK线等领域,实现小批量出货与客户验证,第二增长曲线初具雏形。

与此同时,公司强化品牌全球曝光度,携嘉洋电池亮相CIBF2025及欧洲电池展等国际顶级盛会,集中展示锂电智能装备与电池PACK领域的最新成果。

通过精准对接国内外市场需求,洞察行业前沿趋势,公司进一步拓展了全球“朋友圈”,品牌国际知名度显著提升,为后续海外业务的深化拓展奠定了坚实基础。

报告期内,公司凭借在产品质量和市占率方面的突出表现,荣获2025高工金球奖“年度先锋”奖项和第九届“锂想奖”年度产品信赖企业等多项行业殊荣。

2、组织效能升级,筑牢高质量发展人才基石组织变革纵深推进,运营效能显著提升。

报告期内,公司管理层紧扣战略目标,全面推行独立核算与目标责任制。

通过打造“研发+产品+营销”三位一体的敏捷型作战单元,强化以客户为中心、以价值为导向的经营理念,有效激发各业务单元活力,显著提升了组织响应速度、市场竞争力及客户满意度。

在人力资源体系建设方面,公司构建了“战略牵引—绩效驱动—激励配套—人才支撑”的闭环管理机制。

依托“两通道五职族”职级体系,深入实施“磐石计划”及管培生项目,精准赋能基层管理骨干与青年梯队建设。

通过上述举措,公司进一步完善了绩效与薪酬激励机制,夯实了人才厚度,为全球化布局及多元化业务拓展提供了坚实的组织保障与智力支持。

3、产能升级赋能发展,供应链协同降本增效报告期内,公司募投项目中山誉辰自动化设备研发生产基地正式投产运营,进入产能爬坡阶段,标志着战略产能布局迈出关键一步。

基地深度融合智能化生产线,通过优化生产布局、推行精益管理,实现效能升级,新增产能30%以上,单位制造成本同比下降,设备产品平均交付周期由60天缩短至45天,交付保障能力与市场快速响应效率大幅增强。

与此同时,公司供应链韧性得到持续强化：公司针对占采购额80%的核心物料建立双供应商及以上保障机制,通过集中采购、签订年度框架协议、推行模组集采等举措,实现主要原材料采购成本下降；同步引入VMI供应商管理模式,完善质量追溯体系,来料批次合格率提升至98.5%,为生产连续稳定、高效运行筑牢坚实保障。

4、布局前瞻性技术研发公司管理层持续深耕技术创新,报告期内,公司新获专利26项,软件著作权9项。

截至2025年12月31日,公司已获授权专利330项（其中发明专利82项）、软件著作权152项。

在报告期内荣获“深圳市瞪羚企业”认定。

在研发方向上,公司紧跟头部企业路线需求,秉承“量产一代、开发一代、预研一代”的梯次研发策略,确保技术布局始终与产业发展同频共振。

报告期内相关研发项目包括：“电芯极片高精度模切叠片一体机的研发”“真空式行星搅拌装置的开发”“固态电池涂覆技术的研发”“极片成膜复合机的开发”,其中小间隙涂布、高精度叠片等关键工艺设备,为下一代电池制造提供了装备支撑,助力公司在新型电池制造装备竞争中保持核心竞争力,为未来市场抢占奠定坚实基础。

5、重构敏捷型管理架构,驱动组织效能提升公司通过组织变革打造“研发+产品+营销”三位一体的敏捷型架构,推行扁平化管理以缩短决策链路。

依托数字化系统建设,实现信息高效流转与资源集约配置。

通过组织绩效、团队绩效与个人绩效的深度绑定,激发员工主观能动性,构建高效协同的运营生态。

多维度管理举措协同发力,全面推动组织效率与执行力的跨越式提升。

(一)行业格局和趋势根据GGII预测,2025以来,我国锂电产业链迎来“第三轮”扩产周期,通过设备招标情况及电池厂规划来看,预计2026年我国锂电池新增有效产能有望超700GWh,主要集中于具备技术与规模优势的头部企业及部分固态和钠离子电池企业。

与此同时2026年,头部企业海外产能加大释放。

产能扩张将直接带动锂电设备市场规模增长超650亿元。

数据来源：高工产研（GGII）,2026年1月(二)公司发展战略1、公司整体战略目标（1）核心价值观公司秉承“品质是企业价值和尊严的起点”的核心价值观,持续深化技术研发体系,强化自主创新能力,专注工艺精进与品质提升,致力于为全球客户提供可靠性的智能制造解决方案。

（2）公司愿景矢志成为全球一流的多领域智能制造方案解决商,通过构建品牌价值,打造全生命周期服务体系,为全球优质客户提供卓越价值。

2、未来三年发展规划公司未来将紧密围绕国家“十五五”规划部署,以技术创新为核心引擎,积极践行高质量发展,坚定“高端化、智能化、绿色化”为产品发展方向,外部聚焦市场拓展,内部践行降本增效,全面提升公司综合实力。

具体实施路径如下：（1）持续提升主营产品的竞争力持续巩固高速包膜设备、智能注液系统、消费电子PACK等优势产品技术壁垒,通过工艺优化与产能升级强化市场主导地位,构建公司基本盘。

（2）开展前瞻性研发与权威行业机构、头部客户研发团队建立常态化沟通机制,深度融入准固态电池、钠离子电池、全固态电池等新型电池技术的产业化浪潮。

在此过程中,全面剖析新型电池的工艺路线设计、材料体系创新、电芯结构优化及制造工艺迭代路径,精准掌握各技术路线的预计量产周期；同步系统梳理各工艺环节的核心痛点与技术瓶颈,针对新型电池制造设备开展针对性需求论证,并通过小规模样机验证快速迭代技术方案,确保对下一代电池制造设备的技术预研与储备始终领先行业半步,为抢占未来市场竞争制高点筑牢技术护城河,持续巩固企业在新型电池装备领域的先发优势。

（3）全球化市场拓展战略加速推进国际化布局,通过深化与国内头部客户的海外协同合作,完善CE/UL标准认证体系,同步完成本地化供应链及服务体系搭建,为全球电芯制造商提供符合国际规范的高品质设备与属地化技术服务支持；同时持续强化海外办事处及分公司的实体运营能力,深化与当地供应链的资源协同,为海外项目的顺利落地与高效交付构筑坚实保障,以此不断提升海外市场份额、巩固细分领域优势,为更深层次的全球化运营积蓄动能、夯实基础。

（4）消费电子PACK产业升级战略公司通过并购切入的消费电子PACK领域业务发展趋势良好,已成为公司稳定的利润贡献单元,未来将坚定支持子公司嘉洋电池聚焦消费电子、智能终端与物联网场景需求,通过产品矩阵迭代、工艺技术创新及资源整合,打造差异化竞争力,在激烈的市场竞争中行稳致远。

(三)经营计划1、强化生产交付能力,夯实业绩基本盘2026年,公司将以“订单高质量交付”为核心,构建全流程、全要素保障体系,通过五大关键举措筑牢交付确定性：深化与核心供应商战略合作,建立关键物料安全库存,提升多品种、大批量订单的快速响应能力；秉持“质量源于设计”理念,将质量管控关口前移至研发设计阶段,从严把控生产全过程,保障产品性能稳定一致；推行全生命周期项目管理机制,配备专职项目经理统筹内外部资源,有效缩短项目实施周期；搭建数字化交付管控平台,打通各业务系统,实现订单、生产、质量、物流全链路实时可视、可追、可控,持续提升客户体验。

健全全周期售后服务体系,不断延伸服务价值。

通过供应链协同、质量全过程管控、全周期项目管理、数字化赋能与专业化服务的系统联动,全面提升交付可靠性,促进公司业绩回升。

2、推进关键技术研发,保持核心竞争优势2026年,公司将进一步加大研发投入强度,以“锂电核心设备升级迭代、固态装备技术开发、小动力电池PACK线研发、视觉AI技术装备应用”四大方向为核心,深化创新体系建设,推动新一代包膜设备规模化落地,实现包膜优率突破性提升；加速新型态电池设备研发进程,力争取得研发成果转化,全面赋能技术突破与产业升级。

同时,积极推进跨领域技术融合,着力构建“以锂电池设备为基础、固态电池装备为突破、小动力电池PACK产线为补充、设备智能化为驱动”的技术发展新路径,形成多维度技术协同优势。

在此基础上,构建涵盖“基础技术固化、固态技术突破、智能算法应用”的立体化知识产权保护体系,从底层技术到前沿创新实现全链条覆盖,进一步筑牢多维度技术护城河,为公司长远发展提供坚实的核心技术支撑与竞争壁垒。

3、深化组织架构改革,支撑战略目标有效落地2026年,公司紧扣“降本增效、赋能业务”主线,在组织文化与体系改革双维度发力。

组织文化上,严守绩效红线并动态优化,深化“有效工时”管理,精准向高增长业务前线倾斜资源,提升产能效率,激活组织内生动力。

体系改革上,加速从职能管理向“战略驱动的业务赋能者”转型,深入业务精准识需、拓宽人才渠道,聚焦关键岗位与核心梯队,重点实施“中层管理干部加速计划”“工程师菁英计划”,以创新培养模式保障人才供给,全面支撑战略目标落地。

4、加强项目现金流管理,降低财务计提损失针对2025年设备验收滞后、回款效率偏低短板,2026年公司重点加强项目现金流管理,以“验收提速、回款提质、风险可控”为核心实施全流程闭环管理,建立“售前明标、售中管控、售后快响”体系,目标一次验收通过率≥95%、周期压缩15天；强化回款责任,执行“谁接单谁负责”并挂钩薪酬,重点攻坚逾期账款,目标到期回款率≥85%；同时完善协同保障,市场、财务、法务多部门联动,全力破解回款痛点。

5、推动募投项目产能升级,筑牢长远发展根基2026年,公司募投项目将进入产能爬坡关键阶段。

公司将严格遵循项目规划,精准配置生产与研发设备,同步完善配套基础设施,确保产能有序释放；通过规模化生产效应与流程优化,推动综合成本持续优化,显著提升产品供应能力与生产效率,为公司长远发展筑牢根基。

第四节公司治理、环境和社会一、公司治理相关情况说明报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、及其他中国证监会、上交所的相关规定、要求、不断的完善公司治理结构,规范公司运作。

公司于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司不再设置监事会及监事,监事会职权由董事会审计委员会行使。

公司决策机构、监督机构及经营层权责分明,相互制约,进一步健全公司以股东会、董事会及经营层组成的法人治理结构。

1、股东及股东会运行情况报告期内,公司共计召开了2次股东会,历次股东会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定,保障全体股东尤其是中小股东充分行使自己的权利,股东会投票全部采用现场投票与网络投票相结合的形式,未发生损害中小股东权益的情况。

股东会机构和制度的建立及执行,对公司完善治理结构和规范公司运作发挥积极作用。

2、董事及董事会运行情况报告期内,公司共计召开了4次董事会,历次董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定,公司董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会,各专业委员会均严格按照相应议事规则开展工作,认真履行相关职责,为董事会决策提供科学和专业的意见参考,在公司的经营管理中充分发挥了专业性作用。

3、信息披露质量与透明度公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》的规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,持续提高信息披露质量,确保所有股东平等机会获取信息。

4、内幕信息知情人登记管理报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》有关要求,在日常管理中对内幕信息的传递与审核严格把关,尽量将内幕信息知情人控制在最小范围,切实做到在内幕信息依法披露前的各个环节将所有知情人员如实、完整登记。

《内幕信息知情人登记表》所填报的内容真实、准确、完整。

报告期内公司未发生相关人员利用公司内幕信息买卖公司股票的情形。

5、投资者关系公司高度重视投资者关系维护,通过股东会、电话、电子邮箱、“上证e互动”投资者互动平台、业绩说明会、线下投资者交流等多种形式积极与投资者交流、互动,认真听取各方对公司发展的建议和意见,认真及时回复投资者相关问题,增进投资者对公司了解,切实保护投资者合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划公司控股股东、实际控制人之一的张汉洪先生同时担任公司董事长及总经理,主要基于其长期以来对公司整体运营的深度参与。

凭借在行业洞察、客户关系维护以及前瞻性技术研究等方面的丰富经验,张汉洪先生能够有效确保公司战略发展方向的稳定性。

其本人未在其他公司中担任管理职务,能够将全部精力投入誉辰智能的公司治理与日常经营管理中。

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作,建立、健全了公司法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务方面与公司控股股东、实际控制人互相独立,具有独立完整的业务体系。

（一）资产独立完整情况公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的生产经营场所、机器设备、商标、专利及其他辅助配套设施和权利,对所属资产拥有完全控制支配权。

公司与股东或实际控制人之间的资产产权界定清晰,生产经营场所独立,不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。

（二）人员独立情况公司拥有独立的人力资源部门,独立负责员工劳动、人事和工资管理；制订了一整套完整独立的劳动、人事及工资管理制度,公司董事、高级管理人员的任职,均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序推选和任免,不存在股东超越公司股东会和董事会而作出人事任免决定的情况。

公司高级管理人员均为公司专职工作人员,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任其他职务,亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职,也未在与公司业务相同或相近的其他企业任职。

（三）财务独立情况公司按照《企业会计准则》的要求建立独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,并实施严格的财务监督管理。

公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户,拥有独立的银行账号,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司作为独立的纳税人,依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策自主决定资金使用事项,不存在控股股东、实际控制人干预公司资金运用及占用公司资金的情况。

（四）机构独立情况公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件规定设立了股东会、董事会等权力、决策及监督机构,建立了符合公司实际情况、独立、健全的内部管理机构。

发行人建立了较为高效完善的职能结构,各职能机构分工明确、各司其职,独立行使经营管理权,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情况。

（五）业务独立情况公司主要从事非标自动化智能装配设备、测试设备和消费类电池PACK的研发、生产、销售,拥有必要的人员、资金、技术和设备,建立了完整、有效的组织系统,能够独立进行生产经营,不存在依赖或委托股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

公司在业务经营上与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争,不存在从事相同、相似业务的情况,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业和公司其他股东间不存在显失公平的关联交易。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争五、董事和高级管理人员的情况(一)现任及报告期内离任董事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及薪酬情况报告期内从公司获是否在公任期起始任期终止年初持股年末持股年度内股份增减变动姓名职务性别年龄得的税前司关联方日期日期数数增减变动量原因薪酬总额获取薪酬（万元）董事长、总经理、中山誉辰执行2024年112027年11张汉洪男578,420,8748,420,874----55.99否事务的董月15日月14日事、嘉洋电池董事董事、嘉洋电池董事2024年112027年11宋春响长、上海誉男548,757,7148,757,714----39.29否月15日月14日博执行董事董事、中山2024年112027年11袁纯全誉辰总经男568,420,8748,420,874----41.42否理月15日月14日董事、副总2024年112027年11邓乔兵男481,010,5201,010,520----73.5否经理月15日月14日董事（离任）、嘉洋2024年112025年9月刘阳东电池监事、男461,684,1581,684,158----39.36否月15日19日上海誉博监事职工董事、嘉洋电池2025年9月2027年11监事、上海19日月14日誉博监事董事、董事2024年112027年11叶宇凌男45--------45.25否会秘书月15日月14日2024年112027年11曾小生独立董事男52--------10否月15日月14日2024年112027年11宋春明独立董事男55--------10否月15日月14日2024年112027年11沈云樵独立董事男50------10否月15日月14日2024年112027年11李军利副总经理男41--------70.71否月15日月14日2024年112027年11汪海波副总经理男45--------79.56否月15日月14日2024年112027年11林洵阳副总经理男37--------77.48否月15日月14日2024年112027年11朱顺章财务总监男52--------45.15否月15日月14日核心技术2012年12刘伟男48--1,684,1581,263,697-420,461减持34.39否人员月25日核心技术2012年12肖谊发男48--1,010,5201,010,520----33.14否人员月25日核心技术2021年3月陈曦男63----------45.6否人员2日合计/////30,988,81830,568,357-420,461/710.84/姓名主要工作经历张汉洪张汉洪先生,1969年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。

1992年9月至1995年8月,担任陕西省汉中市朝阳机械厂车工；1997年8月至1999年10月,担任深圳电子工业美芝制造厂工程师；1999年11月至2004年7月,担任竞争视讯科技（深圳）有限公司工程师；2004年8月至2005年03月,担任竞争视讯科技（深圳）有限公司龙华分厂工程师；2005年4月至2009年12月,担任鑫创精密行总经理；2010年1月至2018年8月,担任鑫力创总经理；2018年8月至2021年10月担任誉辰有限总经理,2018年12月至2021年10月担任誉辰有限董事长,2021年11月至今担任公司董事长、总经理。

同时兼任中山誉辰执行事务的董事、嘉洋电池董事。

宋春响先生,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历。

1993年06月至1999年10月,担任深圳电子工业美芝制造厂副经理；1999年11月至2002年5月,担任竞争视讯科技（深圳）有限公司副经理；2002年6月至2002年7月,担任汤姆盛光学主件（深圳）有限公司龙华分厂经理；2002年8月至2005年4月,担任竞争视讯科技（深圳）有限公司龙华分厂经理；2005年5月至2012年6月,担宋春响任深圳市宝安区沙井黄埔嘉华电器厂经理；2012年7月至2013年6月,担任鑫力创经理；2013年7月至2021年10月,担任誉辰有限副总经理；2018年12月至2021年10月担任誉辰有限董事；2021年11月至2024年11月担任公司董事、项目管理中心主任。

2024年11月至今,担任公司董事。

同时兼任嘉洋电池董事长、上海誉博执行董事。

袁纯全先生,1969年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。

1993年9月至1996年3月,担任广东省韶关市力士通股份有限公司工程师；1996年4月至1999年10月,担任深圳电子工业美芝制造厂工程师；1999年11月至2003年12月,担任竞争视讯科技（深圳）有限公司助理经理；2004年1月至2004年12月,担任竞争视讯科技（深圳）有限公司龙华分厂助理经理；2005年1月至2009年12月,袁纯全担任鑫创精密行副总经理；2010年1月至2014年3月,担任鑫力创副总经理；2014年4月至2021年10月,担任誉辰有限副总经理,2018年12月至2021年10月担任誉辰有限董事；2021年11月至2024年11月公司董事、项目管理中心副主任。

2024年11月至今,担任公司董事。

同时兼任中山誉辰总经理。

邓乔兵先生,1978年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。

2006年8月至2009年12月,担任鑫创精密行工程师；2010年1月至邓乔兵2014年3月,担任鑫力创工程师；2014年4月至2021年10月,担任誉辰有限研发三部总监；2021年11月至2024年11月担任公司董事、研发三部总监。

2024年11月至今,担任公司董事、副总经理。

刘阳东先生,1980年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。

2000年6月至2000年11月,担任富柏工业（深圳）有限公司测试工程师；2000年12月至2001年5月,担任宝安区福永镇凤凰新宜科技电子厂测试工程师；2001年6月至2005年8月,担任富士康精密组件（深圳）有限公司电控工程师；2005年9月至2007年4月,担任鸿富锦精密工业（深圳）有限公司电控工程师；2007年5月至2009刘阳东年12月,担任鑫创精密行电控部经理；2010年1月至2013年2月,担任鑫力创电控部经理；2013年3月至2016年1月,担任誉辰有限电控部经理；2016年2月至2021年10月,担任誉辰有限电控部总监；2021年11月至2024年11月,担任公司董事、副总经理。

2024年11至2025年9月19日,担任公司董事、市场经理,2025年9月19日至今担任公司职工董事。

同时兼任嘉洋电池监事、上海誉博监事。

叶宇凌先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年于中山大学金融学本科毕业。

2004年12月至2009年6月,担任中国光大银行股份有限公司深圳分行客户经理；2009年6月至2015年6月,担任中信银行股份有限公司深圳宝安支行副经理、经理、行长助叶宇凌理；2015年7月至2016年2月,担任深圳市和存资产管理有限公司副总裁；2016年3月至2017年3月,担任宁波银行股份有限公司深圳分行财富港支行副行长；2017年4月至2019年6月,担任宁波银行股份有限公司深圳分行宝安支行副行长；2019年7月至2021年1月,担任北京银行股份有限公司深圳分行公司五部负责人；2021年1月至2021年10月,担任誉辰有限副总经理、董事会秘书；2021年11月至2024年11月,担任公司副总经理、董事会秘书。

2024年11月至今,担任公司董事、董事会秘书。

曾小生先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权。

1997年毕业于华东地质学院会计专业,获大专学位。

2004年12月至2008年9月,担任深圳华特容器股份有限公司财务部成本会计、财务经理；2008年10月至2010年9月,担任深圳市鹏城会计师事务所有限公曾小生司审计部项目经理；2010年10月至2014年8月,担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理、高级经理；2014年9月至2015年9月,担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计部高级经理；2015年10月至2022年8月,担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计部合伙人；2022年9月至今,担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2022年1月至今,担任公司独立董事。

宋春明先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权。

2007年毕业于西北工业大学机械设计及理论专业,获硕士学位。

1995年7月宋春明至2001年5月,担任陕西工学院基础课部教师；2001年6月至2016年3月,担任陕西理工学院机械工程学院机械设计系副主任；2016年4月至今,担任陕西理工大学机械工程学院机械设计系主任；2022年1月至今,担任公司独立董事。

沈云樵先生,1976年出生,中国国籍,拥有澳门永久居留权。

2009年毕业于中国人民大学法律专业,获博士学位。

2009年9月至2015年6月,担任澳门科技大学法学院助理教授；2015年7月至今,担任澳门科技大学法学院副教授；2023年3月16日至今,担任中国南玻沈云樵集团股份有限公司独立董事；2023年6月至2026年2月,担任湖南南新制药股份有限公司独立董事；2022年1月至今,担任公司独立董事。

李军利先生,1985年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。

2010年8月至2010年11月,担任深圳市群胜钦自动化设备有限公司助理机械工程师；2010年12月至2011年9月,担任深圳市群堃科技有限公司机械工程师；2011年10月至2013年4月,担任首发精密李军利仪器（深圳）有限公司机械工程师；2013年4月至2014年1月,担任鑫力创机械工程师；2014年2月至2016年4月,担任誉辰有限机械工程师；2016年4月至2021年4月,担任誉辰有限项目经理；2021年4月至2021年10月,担任誉辰有限研发总监；2021年11月至2024年11月,担任公司监事、研发一部总监。

2024年11月至今,担任公司副经理。

汪海波汪海波,男,1981年出生,中国国籍,无境外居留权。

2017年10月至2023年2月,担任深圳市英聚恒科技有限公司副总经理；2023年3月至2024年11月,担任公司市场总监。

2024年11月至今,担任公司副经理。

林洵阳林洵阳,男,1989年出生,中国国籍,无境外居留权。

2019年01月至2024年06月,担任公司市场部经理；2024年07月至2024年11月,担任公司高级总监；2024年11月至今,担任公司副经理。

朱顺章先生,1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师、注册税务师、中国人民大学会计学本科、中南财经政法大学工商管理硕士；1998年11月至2001年08月,担任深圳市鹏城会计师事务所审计专员；2001年9月至2005年8月,担任深圳市鹏城朱顺章会计师事务所有限公司项目经理；2005年9月至2009年3月,担任中国宝安集团股份有限公司审计部审计主管；2009年4月至2015年5月,中国宝安集团股份有限公司所属控股子公司副总经理兼财务总监；2015年6月至2021年6月,担任中国宝安集团股份有限公司资产管理部副总经理；2021年6月至2021年10月,担任誉辰有限财务总监；2021年11月至今,担任公司财务总监。

肖谊发先生,1978出生,中国国藉,无境外居留权,本科学历。

2005年4月至2009年12月,担任鑫创精密行工程师；2010年1月至肖谊发2013年3月,担任鑫力创研发经理；2013年4月至2021年10月,担任誉辰有限研发总监；2021年11月至今,担任公司研发中心总监。

陈曦先生,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。

2005年11月至2008年5月,担任深圳市比克电池有限公司工程总监；陈曦2008年6月至2012年9月,担任比克国际（天津）有限公司工程总监；2012年10月至2013年9月,担任广东精进能源科技有限公司工程总监；2013年10月至2016年10月,担任誉辰有限副总经理；2016年11月至2021年2月,担任深圳市卓誉自动化科技有限公司副总经理；2021年3月至2021年10月,担任誉辰有限研发总监；2021年11月至2024年11月,担任公司副总经理。

2024年11月至今,担任公司顾问。

刘伟先生,1978年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。

2000年1月至2005年7月,担任富士康精密组件（深圳）有限公司研发工程师；2005年8月至2008年4月,担任鸿富锦精密工业（深圳）有限公司研发工程师；2008年5月至2009年12月,担任鑫创精密行刘伟软件部工程师；2010年1月至2013年2月,担任鑫力创软件经理；2013年3月至2014年8月,担任誉辰有限总经理；2014年8月至2016年1月,担任誉辰有限软件部经理；2016年1月至2021年10月,担任誉辰有限项目管理中心总监。

2021年11月至2025年9月19日,担任公司监事会主席、研发中心总监；2021年11月至今担任公司研发中心总监。

其它情况说明报告期内,行业整体态势向好,公司在手订单实现大幅增长,生产运营及管理压力同比有所上升。

得益于市场需求的提升,公司年度产值较上一年度显著增加。

与此同时,部分关键岗位人员的薪酬水平进行了相应调整,其调整幅度充分考虑了岗位价值、业绩贡献、市场对标、能力要求及责任风险等多维度因素,确保薪酬体系与公司发展需求及人才战略相匹配。

(二)现任及报告期内离任董事和高级管理人员的任职情况2、在其他单位任职情况在其他单位担任任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期的职务中山市誉辰智能科技有执行公司事务的2022年2月10张汉洪至今限公司董事日深圳市嘉洋电池股份有2024年9月30张汉洪董事至今限公司日上海誉博信息技术有限2020年11月宋春响执行董事至今公司20日深圳市誉辰投资合伙企2021年4月12宋春响执行事务合伙人至今业（有限合伙）日深圳市嘉洋电池股份有2024年9月30宋春响董事长至今限公司日上海誉博信息技术有限2020年11月刘阳东监事至今公司20日深圳市嘉洋电池股份有2024年9月30刘阳东监事至今限公司日中山市誉辰智能科技有2025年4月3邓乔兵经理至今限公司日机械工程学院机宋春明陕西理工大学2016年4月至今械设计系主任信永中和会计师事务所曾小生合伙人2022年9月至今（特殊普通合伙）沈云樵澳门科技大学法学院副教授2015年7月至今中国南玻集团股份有限2023年3月16沈云樵独立董事至今公司日湖南南新制药股份有限2023年6月292026年2月11沈云樵独立董事公司日日在其他单位任职情况的说明(三)董事、高级管理人员和核心技术人员薪酬情况根据公司章程,薪酬与考核委员会,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策董事、高级管理人员薪酬的与方案并就董事、高级管理人员的薪酬事项向董事会提出建议,高决策程序级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行；董事的薪酬方案由董事会批准后提交股东会通过后执行。

董事在董事会讨论本人薪酬是事项时是否回避薪酬与考核委员会或独立董第二届董事薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公司事专门会议关于董事、高级2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度高级管理管理人员薪酬事项发表建议人员薪酬方案的议案》。

的具体情况董事、高级管理人员薪酬确非独立董事在公司任职的,薪酬/津贴发放标准按照其在公司担任的具体职务发放；独立董事享有固定金额的独董津贴；高级管理人定依据员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇,不另外领取津贴。

董事和高级管理人员薪酬的报告期内,公司董事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的实际支付情况情况一致。

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计597.71报告期末核心技术人员实际433.4获得的薪酬合计报告期末全体董事和高级管2025年度,独立董事领取固定津贴,不适用考核情况；在公司担理人员实际获得薪酬的考核任职务的非独立董事和高级管理人员根据公司经营目标、考核体依据和完成情况系以及相关岗位职责获得相应的薪酬。

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延不适用支付安排报告期末全体董事和高级管报告期内公司董事、高级管理人员薪酬支付合法合规,暂不存在理人员实际获得薪酬的止付止付追索情形。

追索情况(四)公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动情况姓名担任的职务变动情形变动原因非独立董事离任个人原因刘阳东职工董事选举六、董事履行职责情况(一)董事参加董事会和股东会的情况参加股东参加董事会情况是否会情况董事独立本年应参以通讯是否连续两姓名亲自出委托出缺席出席股东董事加董事会方式参次未亲自参席次数席次数次数会的次数次数加次数加会议曾小生是44300否2沈云樵是44300否2宋春明是44200否2年内召开董事会会议次数4其中：现场会议次数1通讯方式召开会议次数0现场结合通讯方式召开会议次数3七、董事会下设专门委员会情况(一)董事会下设专门委员会成员情况专门委员会类别成员姓名审计委员会曾小生、沈云樵、宋春响提名委员会沈云樵、曾小生、袁纯全薪酬与考核委员会宋春明、曾小生、邓乔兵战略委员会张汉洪、宋春明、宋春响、邓乔兵、叶宇凌(二)报告期内审计委员会召开5次会议其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况审计委员会对沟通事项表示认可,并强调关键审计事与政旦志远（深圳）会计师事务所就双项应重点关注收入确认、应方责任、审计工作安排、舞弊风险沟通、。