盖世食品 920826

2025年,公司聚焦主业,坚持稳中求进、稳中求新,不断加大市场拓展力度,加强规范运作。

公司根据董事会工作安排,科学统筹生产经营,在业务、生产、研发和管理等方面进行持续性投入,稳健经营,持续创新,不断提升公司竞争实力。

报告期内,公司较好地完成了既定目标。

业务方面：报告期内,公司业务发展情况良好,主营业务稳健增长,销售团队在确保现有核心客户长期稳定的前提下,积极开拓新客户。

报告期内,公司实现营业收入63,043.36万元,同比增长18.01%,归属于上市公司股东的净利润4,758.19万元,同比增长15.84%,公司营业收入与利润实现双增长。

这主要得益于江苏工厂产能逐步释放带来的规模效应,叠加大连与江苏两地工厂的原料产地优势,共同推动公司2025年度生产毛利率提升了0.89个百分点。

品牌提升方面：报告期内,公司重点拓展大客户,继续深挖大客户潜力,围绕大客户需求配套资源,形成合力,增加业绩,增厚利润。

继续建设经销商体系,探索试点新零售直播+达播线上营销模式。

构建由市场、营销和客服组成的立体营销系统,增强业绩驱动能力。

销售方面：深化大客户战略,实现大客户数量与合作规模双持续增长；制定灵活的市场营销策略,密切关注行业上下游业务情况,优化创新营销服务策略,拓宽销售渠道,组建专业销售梯队,分析市场态势,交流销售经验,加强目标分解,严格绩效考核,提升品牌国际知名度与国内区域市场占有率。

生产方面：公司阶段性确立大连工厂、江苏工厂、泰国工厂三大生产基地布局,三地工厂实施差异化产能分工,实现原料、市场、产能的互补协同。

大连工厂依托近30年食品出口经验,保障高端定制化产品生产与交付,保持满产高效运行；江苏工厂2024年5月正式开业后,2025年持续推进产能爬坡,智能化生产线运行效率稳步提高,有效缓解了公司产能问题；泰国工厂完成生产线搭建与体系认证并进入试生产阶段,聚焦海藻、海珍味等核心品类本地化生产,利用东南亚原料资源与国际贸易区位优势,为新兴海外市场提供产能支撑。

报告期内,公司未发生重大的生产管理风险。

研发方面：公司始终立足自主研发产品和技术,打造大连、江苏、上海三大专业的研发团队,实施了系统化的研发体系。

公司利用国家食用菌加工技术研发分中心和省企业技术中心两个研发平台基础上,不断通过产学研研发机制,形成一系列核心技术,解决了行业痛点,进一步满足了市场需求。

公司以用户为中心、以市场为导向,建立覆盖需求洞察、项目评估、中试验证、上市评价及生命周期管理的全流程研发体系,通过系统化创新推动现有产品迭代与新品开发,形成闭环高效的产品创新机制。

信息化建设方面：2025年,公司完成供应商关系管理（SRM）系统建设并上线运行,实现供应商全生命周期数字化管理,采购业务透明度和协同效率显著提升。

在江苏盖世入选2024年工信部“5G工厂”名录基础上,启动制造执行系统（MES）项目,实现生产数据实时采集与过程追溯,为智能制造奠定基础。

引入Kimi大模型能力,完成与CRM系统的智能问数功能对接,业务人员可通过自然语言实时查询客户数据、销售进展等关键信息。

下一阶段,公司将聚焦“AI赋能经营决策”核心方向,深化数字化体系价值,构建目标管理智能化体系,通过AI技术对各部门行动计划与公司年度目标的契合度进行实时分析、动态追踪,助力战略目标层层拆解、落地见效,提升组织协同效率与目标达成率。

报告期内,公司持续加强人才引进,构建多层次、多渠道人才队伍,同时完善培训体系,并通过员工激励等长效激励机制,激发团队活力,提升公司经营管理效力；2025年,公司继续聚焦主业,围绕经营战略布局开展各项工作,满足客户新需求,不断提升公司的市场竞争力,稳步提高公司产品的市场占有率。

未来,公司也将继续坚持“降本增效”的原则,重点推进公司自动化、信息化建设。

(一)行业发展趋势1、餐饮连锁化提升,带动标准化凉菜需求中国连锁餐饮店数的增长与门店总数的扩张是推动速冻食品B端需求的核心驱动因素。

根据国家统计局及行业报告数据,2023年中国连锁餐饮门店数达970家,连锁总数达64,693家。

这一趋势加速了餐饮标准化进程,连锁店为确保菜品一致性、降低劳动力成本和提升运营效率,转向大规模采购速冻食品,用于中央厨房或门店快速加工,推动B端需求占比超50%。

门店总数的扩张进一步放大需求放大效应。

2024-2025年受下沉市场渗透和加盟模式驱动,预计净增门店超10%,特别是在三四线城市。

更多门店意味着更大原料消耗规模,标准化凉菜通过帮助连锁餐饮应对季节波动、外卖高峰和食品安全要求,实现成本节约。

2、多元化消费场景渗透,开启更广阔的市场空间行业消费场景正经历结构性拓展,从传统的家庭用餐与餐饮门店,渗透至旅游景区、社区便利店、企业食堂及硬折扣店等新兴渠道。

这一转变背后,是消费者对便捷性和即时性的更高要求,以及对食品安全、营养健康的日益重视。

能够满足多场景、健康化需求的产品,正获得更广阔的市场空间和增长动力。

(二)公司发展战略1.产品创新战略（1）聚焦核心品类,重点研发符合趋势的产品,深化标准化、定制化”价值主张,在巩固海藻沙拉、菌菇凉菜和鱼子高端凉菜三大优势品类的基础上,加大其他产品研发力度,打造未来爆款产品。

（2）持续攻坚大单业务,以双总部为核心为全球大客户定制个性化产品方案,围绕大客户需求配套研发、生产、服务资源,提升大客户合作深度与广度。

（3）持续突破行业技术壁垒,巩固公司技术领先优势,同时推动核心技术与数字化管理系统深度融合,实现研发与生产的数字化协同。

2.市场拓展战略采用B端与C端双线并行策略,组建“铁三角”服务团队聚焦大客户、大平台；实施区域精耕策略,以上海分公司为核心实现华东区域本地化深度服务,以泰国工厂为支点拓展新兴市场；实施客户分层管理,资源向高价值客户倾斜,联合合作伙伴实现区域本地化深度服务。

3.供应链升级战略（1）深化大连、江苏、泰国三大工厂“中国双基地+东南亚枢纽”的产能分工,完善全球生产工厂布局,2026年重点推进江苏、泰国工厂产能利用率提升,实现产能规模化释放,打造全球化产能网络。

（2）逐步建立全球原料供应及溯源体系与标准化供应商管理机制,对标行业头部打造高质量质量控制体系。

4.全方位战略保障体系（1）人才保障：完善人才储备、培养机制,搭建人才梯队、强化关键人才储备,配套有竞争优势的薪酬体系与以价值创造为核心的绩效考核机制,激发人才活力,稳固业务支撑力。

（2）机制保障：2026年进一步推动集团化组织架构运行落地执行,在合规基础上提升运行效率；建立目标导向的价值分配体系。

同时围绕以“大客户需求”为设计核心建立分层服务机制,推动机制建设IT化。

（3）资源保障：研发资源重点投向核心品类、核心技术突破,打造爆款产品、构筑技术壁垒,直接为业务增长与成本领先提供保障。

(三)经营计划或目标2026年公司将继续推进战略目标,聚焦产能提效、质量管控全域升级、集团化架构落地、人才体系深化、市场深耕五大核心,推进以下六大工作,为长期目标奠定坚实基础：1.强化生产管理,促进提质增效持续推进大连工厂产能高效稳定运行,将产能提升重点聚焦江苏工厂与泰国工厂：针对江苏工厂,进一步提升设备利用率与生产线智能化水平；针对泰国工厂,完成试生产向正式生产的过渡,加快客户验厂与合作洽谈进度,逐步释放产能,同时搭建本地化原料采购体系,降低生产成本,推动工厂逐步实现盈利；持续提升生产管理能力,促进生产团队内部良性竞争。

2.强化质量控制,提升产品质量以江苏工厂MES系统为试点,全面推进质量管理系统落地,实现工厂质量控制体系的标准化、数字化,逐步实现生产全流程质量参数的实时监控、精准溯源与快速响应。

坚持质量第一原则,树牢质量意识,严格质量管理,加强质量检测、数据分析,完善质量体系,严把质量控制各环节,保障公司全球产品质量的稳定性与一致性。

3.积极开拓市场,提升销售水平深化大客户战略,实现大客户数量与合作规模双持续增长；制定灵活的市场营销策略,密切关注行业上下游业务情况,优化创新营销服务策略,拓宽销售渠道,组建专业销售梯队,分析市场态势,交流销售经验,加强目标分解,严格绩效考核,提升品牌国际知名度与国内区域市场占有率。

4.优化人文管理,打造公司文化持续深化华为人才管理及绩效体系的落地应用,优化绩效考核指标与人才激励机制,将绩效结果与薪酬、晋升、培养深度绑定,进一步激发团队与员工的价值创造能力；进一步细化优化行政管理,持续加大招聘力度和技能型岗位全员培训力度,实现培训工作的实用化和常态化,提高员工队伍的学习能力和综合素质；同时将企业文化融入海内外各主体日常管理,增强员工的文化吸引力和向心力、凝聚力,为公司持续健康发展营造团结向上、生动活泼的文化氛围。

5.强化财务管理,筑牢资金保障。

公司将继续坚持“降本增效”的原则,进一步提升财务管理水平,严格业务规范,强化绩效考核,提高财务质量和工作效率。

做好财务数据核算、数据分析和数据安全防护,提高信息化水平。

6.推进数字化升级,提升企业运营效率企业将加大信息化建设投入,升级IT基础设施,推动业务流程数字化与自动化,提升数据分析和营销能力。

通过引入先进技术,优化资源配置,提高运营效率,保障数据安全,助力企业实现可持续发展与竞争力提升。