天机控股 01520
天机控股（01520.HK）是一家注册地位于开曼群岛（英属）的纺织及服饰行业港股上市公司，公司全称天机控股有限公司，2013-12-03 在香港主板上市。
公司主要从事服装制造与销售。该公司通过两个分部运营业务。服装设计、制造及贸易分部主要向美国市场提供服装设计、制造和贸易服务。贷款融资服务分部为个人消费者及小型企业提供贷款及融资服务。
2025-12-31 报告期，公司营业收入 1.50 亿港元（同比 +15.54%）、净利润 -1.10 亿港元（同比 -43.59%）、总资产 2.05 亿港元。
2025-12-31 数据显示，第一大股东为王建廷，持股比例 12.91%；已披露的 2 名主要股东合计持股 25.82%。
公司现有员工 77 人。
本页汇总天机控股的公司基本信息、财务报表、经营回顾、主营产品结构、主要股东持股名册、股东权益变动等公开披露信息。
天机控股的公司基本信息
- 公司全称
- 天机控股有限公司
- 英文简称
- Virtual Mind Holding Company Limited
- 所属行业
- 纺织及服饰
- 行业分类
- 耐用消费品与服装
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 2013-12-03
- 成立日期
- 2013-06-19
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛（英属）
- 注册资本
- 100000000 HKD
- 币种
- 港元
- 港股股本（亿股）
- 9.49
- 员工人数
- 77
- 董事长
- 梅唯一
- 董事会秘书
- 陈婉萦
- 会计师事务所
- 北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司
- 主要往来银行
- 恒生银行有限公司, 东亚银行有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司, 交通银行(香港)有限公司
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- +852 3159-6960
- 传真
- +852 2150-1009
- 公司网址
- www.vmh.com.hk
- 办公地址
- 香港德辅道中19号环球大厦17楼1702室
- 注册地址
- Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, Cayman Islands
- 公司简介
- 天机控股有限公司是中国数字IP新生态运营商在中国IP市场高速成长的今天,公司携手中国最大IP持有企业。共同为中国数字IP的发展构建更合时代的新生态,并努力帮助中国数字IP实现商业化落地。为中国各级城市的发展和市民消费创造更多价值。
- 主营业务
- 主要从事服装制造与销售。该公司通过两个分部运营业务。服装设计、制造及贸易分部主要向美国市场提供服装设计、制造和贸易服务。贷款融资服务分部为个人消费者及小型企业提供贷款及融资服务。
天机控股的财务报表
币种：港元
资产负债表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 物业厂房及设备（万） | 383.00 | 246.20 |
| 无形资产（万） | 70.00 | 70.00 |
| 商誉（万） | 270.00 | 1,921.00 |
| 递延税项资产（万） | 45.10 | 43.90 |
| 预付款项（万） | 2,186.70 | 919.70 |
| 联营公司权益（万） | 903.50 | 811.40 |
| 非流动资产其他项目（万） | 396.30 | 615.60 |
| 非流动资产合计（万） | 4,254.60 | 4,627.80 |
| 存货（万） | 719.10 | 1,812.00 |
| 应收帐款（万） | 3,544.10 | 3,899.80 |
| 预付款按金及其他应收款（万） | 3,822.60 | 3,449.80 |
| 现金及等价物（万） | 2,986.70 | 578.60 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)（万） | 432.00 | 895.70 |
| 贷款及垫款(流动)（万） | 4,733.00 | 3,653.40 |
| 流动资产合计（亿） | 1.62 | 1.43 |
| 总资产（亿） | 2.05 | 1.89 |
| 应付帐款（万） | 580.50 | 655.60 |
| 融资租赁负债(流动)（万） | 313.10 | 297.80 |
| 其他应付款及应计费用（万） | 1,596.30 | 2,045.20 |
| 短期贷款（万） | 221.50 | 927.20 |
| 拨备(流动)（万） | 32.00 | |
| 流动负债合计（万） | 2,743.40 | 3,925.80 |
| 净流动资产（亿） | 1.35 | 1.04 |
| 总资产减流动负债（亿） | 1.77 | 1.50 |
| 长期贷款（万） | 821.30 | |
| 融资租赁负债(非流动)（万） | 210.50 | 344.20 |
| 非流动负债合计（万） | 1,031.80 | 344.20 |
| 总负债（万） | 3,775.20 | 4,270.00 |
| 少数股东权益（万） | -167.80 | -124.10 |
| 净资产（亿） | 1.67 | 1.46 |
| 股本（万） | 3,807.30 | 3,172.80 |
| 储备（亿） | 1.31 | 1.16 |
| 股东权益（亿） | 1.69 | 1.48 |
| 总权益（亿） | 1.67 | 1.46 |
| 总权益及非流动负债（亿） | 1.77 | 1.50 |
| 总权益及总负债（亿） | 2.05 | 1.89 |
| 预缴及应收税项（万） | 1.50 |
利润表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 营业额（亿） | 1.50 | 0.23 |
| 营运收入（亿） | 1.50 | 0.23 |
| 销售成本（亿） | 1.45 | 0.20 |
| 毛利（万） | 475.60 | 292.90 |
| 其他收益（万） | -240.00 | -163.10 |
| 销售及分销费用（万） | 500.60 | 233.90 |
| 行政开支（万） | 9,787.40 | 3,874.00 |
| 减值及拨备（万） | 825.10 | 325.00 |
| 出售资产之溢利（万） | 57.80 | 72.00 |
| 经营溢利（亿） | -1.08 | -0.42 |
| 融资成本（万） | 216.60 | 66.50 |
| 应占联营公司溢利（万） | -100.20 | |
| 除税前溢利（亿） | -1.11 | -0.43 |
| 税项（万） | 62.50 | -1.10 |
| 持续经营业务税后利润（亿） | -1.12 | -0.43 |
| 除税后溢利（亿） | -1.12 | -0.43 |
| 少数股东损益（万） | -196.30 | -30.50 |
| 股东应占溢利（亿） | -1.10 | -0.43 |
| 每股基本盈利 | -0.1342 | -0.0598 |
| 每股摊薄盈利 | -0.1342 | -0.0598 |
| 其他全面收益其他项目（万） | 205.30 | -38.50 |
| 其他全面收益（万） | 205.30 | -38.50 |
| 全面收益总额（亿） | -1.10 | -0.43 |
| 非控股权益应占全面收益总额（万） | -196.30 | -30.50 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额（亿） | -1.08 | -0.43 |
| 非运算项目（亿） | -1.45 | -0.20 |
现金流量表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)（亿） | -1.11 | |
| 减:利息收入（万） | 111.20 | |
| 加:利息支出（万） | 216.60 | |
| 减:投资收益（万） | 1.00 | |
| 减:应占附属公司溢利（万） | -100.20 | |
| 加:减值及拨备（万） | 2,823.30 | |
| 减:重估盈余（万） | -504.80 | |
| 减:出售资产之溢利（万） | 38.60 | |
| 加:折旧及摊销（万） | 452.90 | |
| 减:汇兑收益（万） | -110.40 | |
| 加:购股权开支（万） | 2,277.40 | |
| 加:经营调整其他项目（万） | -1,498.80 | |
| 营运资金变动前经营溢利（万） | -6,300.50 | |
| 存货(增加)减少（万） | 40.40 | |
| 应收帐款减少（万） | -200.70 | |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)（万） | -16.50 | |
| 营运资本变动其他项目（万） | 315.50 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)（万） | -382.70 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)（万） | -1,317.00 | |
| 贷款和垫款(增加)减少（万） | 950.60 | |
| 经营产生现金（万） | -6,910.90 | |
| 经营业务现金净额（万） | -6,910.90 | -2,607.50 |
| 已收利息(投资)（万） | 3.20 | |
| 购建固定资产（万） | 178.30 | |
| 出售附属公司（万） | -3.80 | |
| 收购附属公司（万） | 1,107.40 | |
| 投资业务现金净额（万） | -1,286.30 | -645.50 |
| 融资前现金净额（万） | -8,197.20 | -3,253.00 |
| 新增借款（万） | 286.50 | |
| 偿还借款（万） | 1,609.00 | |
| 已付利息(融资)（万） | 216.60 | |
| 发行股份（亿） | 1.28 | |
| 回购股份（万） | 452.20 | |
| 偿还融资租赁（万） | 350.30 | |
| 购买子公司少数股权而支付的现金（万） | -122.10 | |
| 融资业务现金净额（亿） | 1.05 | 0.32 |
| 现金净额（万） | 2,344.50 | -25.70 |
| 期初现金（万） | 621.80 | 621.80 |
| 期间变动其他项目（万） | 20.40 | -17.50 |
| 期末现金（万） | 2,986.70 | 578.60 |
天机控股的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
本集团主要从事(i)服饰产品的设计、制造及贸易,即服饰业务;(ii)提供贷款融资业务;及(iii)IP应用及其他产品业务。
收入二零二五年本集团收入增加15.5%至约149,734,000港元(二零二四年:129,595,000港元)。
服饰业务服饰业务收入主要源自销售服饰产品。
本集团依然向多家知名品牌拥有者或代理提供广泛的服饰产品。
于二零二五年服饰业务的收入约为32,648,000港元(二零二四年:47,907,000港元),减少31.9%。
于二零二五年收入减少主要是由于现有客户的销售额减少所致。
服饰业务占本集团总收入的21.8%。
贷款融资业务我们的贷款融资业务主要向香港的个人消费者及企业提供贷款。
二零二五年,本集团的贷款融资业务主要集中于为现有客户提供服务。
我们的贷款融资业务收入截至二零二五年十二月三十一日止年度约为2,899,000港元(二零二四年:5,570,000港元),减少48.0%。
贷款融资业务收入减少是因为年内已收取╱应收现有客户的利息收入减少。
贷款融资业务占本集团总收入的1.9%。
应收贷款及利息的预期信贷亏损拨回约为14,604,000港元(二零二四年:预期信贷亏损拨回2,251,000港元),已于截至二零二五年十二月三十一日止年度入账。
IP应用及其他产品业务本集团与多间世界知名的公司等建立稳固的战略合作关系。
由于合作伙伴拥有大量优质IP资源、领先的IP内容及用户群,我们通过进一步挖掘授权IP的商业价值,布局多元业务形态驱动收入增长。
截至二零二五年十二月三十一日止年度,本集团IP应用及其他产品营运业务收入约为114,187,000港元(二零二四年:76,118,000港元),增长50.0%。
2025-12-31 · 未来展望
我们认为,中国内地及香港于二零二六年将实现温和的经济增长,政府将进一步实施宏观经济政策支持,以促进经济及增强消费者的信心。
展望二零二六年,本集团将继续坚持「以IP为核心,以科技为驱动」的发展路径,以体育IP生态建设与数字资产融合应用为战略布局。
深化IP生态布局,探索更多跨领域的IP合作伙伴,构建涵盖体育、文娱、健康、工业智能的多元化IP矩阵,积极推进以体育IP为核心的业务合作。
加速业务融合与创新,深化AI、数字技术在产品设计开发、数字资产及供应链管理中的应用,提升运营效率与用户体验。
持续推动IP营运、科技创新与多元业态的协同发展。
同时,拓展全球市场,以沙特智慧制造项目为起点,积极探索全球市场的业务机遇,将中国的技术与创新能力输出海外。
天机控股的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入（亿元） | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 1.50 | 1 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 潮流文化、游戏及其他产品销售 | 1.14 | 0.7626 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 服饰设计、制造及贸易 | 0.33 | 0.218 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 贷款融资服务 | 0.03 | 0.0194 |
天机控股的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数（万股） | 持股比例(%) | 直接持股数（万股） | 持股比例变动 | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 | 持股身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅唯一 | 2,125.00 | 2.2393 | 375.00 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
王玮楷 | 1,500.00 | 1.5807 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |
| 400.00 | 0.4215 | -69.6395 | 普通股 | 董事 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | ||
邓澍焙 | 180.00 | 0.1897 | 125.00 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
| 100.00 | 0.1054 | -90.172 | 普通股 | 董事 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | ||
韩铭生 | 55.00 | 0.058 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |
王建廷 | 12,250.00 | 12.9092 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
帝堡企业有限公司 | 12,250.00 | 12.9092 | 12,250.00 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
天机控股的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数（万股） | 变动后持股数（万股） | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 150.00 | 2,275.00 | 梅唯一 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2025-08-27 | -917.50 | 100.00 | 好仓 | 你有权购入相关股份 | ||
| 2025-08-27 | -917.50 | 400.00 | 好仓 | 你有权购入相关股份 | ||
| 2025-07-14 | -2,745.60 | 2,623.85 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-07-14 | -2,745.60 | 2,623.85 | 威峰实业有限公司 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-07-14 | -2,745.60 | 2,623.85 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-07-14 | -2,745.60 | 2,623.85 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-07-11 | -195.00 | 5,369.45 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-07-11 | -195.00 | 5,369.45 | 威峰实业有限公司 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-07-11 | -195.00 | 5,369.45 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-07-11 | -195.00 | 5,369.45 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-07-07 | -105.60 | 3,935.07 | 好仓 | 任何其他事件（你必须在补充资料方格简述有关事件） | ||
| 2025-07-03 | -240.00 | 6,331.85 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-07-03 | -240.00 | 6,331.85 | 威峰实业有限公司 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-07-03 | -240.00 | 6,331.85 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-07-03 | -240.00 | 6,331.85 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-06-13 | -1,010.55 | 4,040.67 | 好仓 | 任何其他事件（你必须在补充资料方格简述有关事件） | ||
| 2025-05-12 | 45.60 | 5,051.22 | 好仓 | 任何其他事件（你必须在补充资料方格简述有关事件） | ||
| 2025-01-16 | 250.00 | 1,167.50 | 龚晓寒 | 好仓 | 实益拥有人 | 你有权购入相关股份 |
| 2025-01-16 | 5.00 | 55.00 | 韩铭生 | 好仓 | 实益拥有人 | 你有权购入相关股份 |
| 2025-01-16 | 400.00 | 451.50 | 好仓 | 实益拥有人 | 你有权购入相关股份 | |
| 2025-01-16 | 5.00 | 180.00 | 邓澍焙 | 好仓 | 实益拥有人 | 你有权购入相关股份 |
| 2025-01-16 | 5.00 | 55.00 | 罗咏诗 | 好仓 | 实益拥有人 | 你有权购入相关股份 |
| 2025-01-16 | 100.00 | 1,017.50 | 好仓 | 实益拥有人 | 你有权购入相关股份 | |
| 2025-01-16 | 1,500.00 | 1,500.00 | 王玮楷 | 好仓 | 实益拥有人 | 你有权购入相关股份 |
| 2025-01-16 | 1,750.00 | 2,125.00 | 梅唯一 | 好仓 | 实益拥有人 | 你有权购入相关股份 |
| 2025-01-16 | 400.00 | 1,317.50 | 好仓 | 实益拥有人 | 你有权购入相关股份 |
天机控股的公司高管
| 姓名 | 职务 | 全部职务 | 薪酬（万元） | 性别 | 年龄 | 学历 | 就任日期 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑子坚 | 联席首席财务官 | 联席首席财务官 | 男 | 58 | 硕士 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | |
| 曾静 | 联席首席财务官 | 联席首席财务官 | 女 | 42 | 硕士 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | |
| 易祚兴 | 首席投资官 | 首席投资官 | 男 | 40 | 硕士 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | |
| 葛梅 | 非执行董事,提名委员会成员 | 非执行董事, 提名委员会成员 | 3.30 | 女 | 63 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | |
| 张伯陶 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬委员会成员, 审核委员会成员, 提名委员会成员 | 3.30 | 男 | 77 | 硕士 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |
| 梅唯一 | 薪酬委员会成员,执行董事,董事会主席,提名委员会主席,企业管治委员会主席 | 薪酬委员会成员, 执行董事, 董事会主席, 提名委员会主席, 企业管治委员会主席 | 2,089.20 | 男 | 53 | 硕士 | 2024-08-02 | 2025-06-17 |
| 李阳 | 薪酬委员会成员,授权代表,执行董事,企业管治委员会成员 | 薪酬委员会成员, 授权代表, 执行董事, 企业管治委员会成员 | 553.60 | 男 | 59 | 硕士 | 2022-01-19 | 2025-06-17 |
| 梅唯一 | 执行董事,董事会主席,薪酬委员会成员,提名委员会主席,企业管治委员会主席 | 执行董事, 董事会主席, 薪酬委员会成员, 提名委员会主席, 企业管治委员会主席 | 2,089.20 | 男 | 53 | 硕士 | 2024-08-02 | 2025-06-17 |
| 李阳 | 执行董事,薪酬委员会成员,授权代表,企业管治委员会成员 | 执行董事, 薪酬委员会成员, 授权代表, 企业管治委员会成员 | 553.60 | 男 | 59 | 硕士 | 2022-01-19 | 2025-06-17 |
| 王玮楷 | 执行董事,首席运营官 | 执行董事, 首席运营官 | 801.70 | 男 | 28 | 硕士 | 2023-10-06 | 2025-04-30 |
| 陈婉萦 | 公司秘书,授权代表 | 公司秘书, 授权代表 | 女 | 54 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | ||
| 邓澍焙 | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,审核委员会成员,提名委员会成员,企业管治委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬委员会主席, 审核委员会成员, 提名委员会成员, 企业管治委员会成员 | 26.00 | 男 | 61 | 2016-08-22 | 2021-01-18 | |
| 韩铭生 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会主席,提名委员会成员,企业管治委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬委员会成员, 审核委员会主席, 提名委员会成员, 企业管治委员会成员 | 26.00 | 男 | 47 | 本科 | 2016-11-02 | 2020-12-03 |
| 田一妤 | 执行董事 | 执行董事 | 162.60 | 女 | 60 | 博士 | 2019-10-11 | 2019-10-11 |
2025-12-24 · 简历
郑子坚先生,已辞任主席职务,并调任为非执行董事,自2024年3月26日起生效,分别于2019年9月27日及2019年10月18日获委任为本公司执行董事及董事会主席。
彼于1992年及1993年分别取得UniversityofGlamorgan商业研究学士学位及CardiffBusinessSchool工商管理硕士学位。
彼为香港会计师公会及国际会计师协会资深会员,亦为英国特许市务学会特许市务师及管理会计师公会会员。
彼于各行业的并购、财务及会计、银行、资产管理及基金运作方面拥有逾28年工作经验,当中包括房地产开发、基建发展、房地产投资信托(REITS)、证券投资及天然资源等行业。
郑先生目前为亚证地产有限公司(股份代号:271,其股份于联交所主板上市)之独立非执行董事。
郑先生于2022年6月至2024年3月曾为中国上城集团有限公司(股份代号:2330)之执行董事兼行政总裁及于2021年8月至2024年3月曾为德泰新能源集团有限公司(股份代号:559)之执行董事兼主席,该两间公司之股份均于联交所主板上市。
郑先生于2017年2月至2018年8月期间曾任铭霖控股有限公司(前称中国海景控股有限公司)(股份代号:1106,其股份于联交所主板上市)之执行董事。
彼亦于2017年2月至2020年3月期间曾任铁江现货有限公司(股份代号:1029,其股份于联交所主板上市)之非执行董事。
2025-12-24 · 简历
曾静女士,于二零二五年四月八日加入本集团,现为首席合规风控官兼主席助理。
彼持有中南财经政法大学会计学及劳动与社会保障双学士学位,以及上海交通大学工商管理硕士学位(专业学位)。
曾女士为CIA国际注册内审师,并持有法律执业资格证书、深交所董秘证书等专业资格。
彼拥有十五年以上财税及资本市场工作经验,曾先后任职于五家上市公司和一家谘询公司,担任主管、境外财务负责人、董事会秘书及融资总监等重要职务,涉及A股、三板、港股在内的境内外资本市场。
2025-12-24 · 简历
易祚兴先生,持有浙江大学工学硕士学位,主修电脑应用及人工智能。
彼拥有接近十五年金融科技实践经验,自二零一九年八月至二零二五年十二月担任山高控股集团有限公司投资与发展部总经理及股权基金总经理,负责该公司的投资与发展部以及股权基金管理工作。
易先生曾于二零一八年三月至二零一九年六月期间担任东吴基金权益投资部专户投资总监,负责深圳团队投资管理工作,以及于二零一四年十月至二零一八年三月期间担任宝盈基金权益投资部基金经理。
2025-11-12 · 简历
葛梅女士,专注于国际合规与反洗钱领域,拥有丰富的调查研究与风险管理背景。
她于毕业后长期致力于为企业提供全球知识产权及商标保护工作,对于知识产权保护有丰富经验。
其后更专注国际反诈骗、反贪污及合规监控与反洗钱解决方案。
葛女士自二零一四年起担任一间香港顾问公司的风险及合规总监,通过领导团队及聘用专家顾问,协助上市公司优化治理结构、应对全球监管挑战并确保符合防制洗钱金融行动工作组织(FATF)、外国资产控制办公室(OFAC)及联交所的监管要求,推动企业实现稳健运营与可持续发展。
2025-11-12 · 简历
张伯陶先生,持有香港大学公共行政管理硕士学位。
他拥有超过五十年的丰富的管理及行政经验。
他杰出的职业生涯涵盖了政府部门、金融监管及企业管治等领域的高阶职位。
凭藉在公共行政、金融服务及董事会管治方面的全面专业知识,张先生在公营及私营机构均展现了卓越的领导能力。
张先生于二零零三年获香港特别行政区政府颁授铜紫荆星章。
他长期致力于社区服务,获得铜紫荆星章充分体现了他对香港发展及福祉的贡献。
张先生自二零一八年三月起为宝积资本控股有限公司(一间股份于联交所GEM上市的公司,股份代号:8168)之独立非执行董事、自二零一八年七月起为民商创科控股有限公司(一间股份于联交所上市的公司,股份代号:1632)之独立非执行董事、自二零一九年六月起为绿心集团有限公司(一间股份于联交所上市的公司,股份代号:94)之独立非执行董事,以及自二零二五年六月起为中国金融投资管理有限公司(一间股份于联交所上市的公司,股份代号:605)之独立非执行董事。
他亦自二零一五年六月起担任三军会主席。
张先生曾于二零一二年十一月至二零一五年六月期间担任金至尊集团(国际)有限公司(一间股份于联交所上市的公司,股份代号:2882)之执行董事,并于二零一五年七月至二零一七年十一月期间调任为该公司之非执行董事。
他亦曾于二零一七年一月至二零一九年十一月期间担任国农控股有限公司(一间股份曾于联交所上市的公司,股份代号:1236)之独立非执行董事。
2025-06-17 · 简历
梅唯一先生(「梅先生」),于二零二四年八月二日获委任为执行董事兼董事会主席。
梅先生拥有浙江大学计算机系工学学士学位,以及加拿大阿尔伯塔大学工商管理硕士学位。
彼拥有超过20年全球投资经验,历任中国人寿富兰克林资产管理有限公司副首席执行官、山高控股集团有限公司(前称中国山东高速金融集团有限公司,一间股份于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市的公司,股份代号:412)的首席执行官,以及中再资产管理(香港)有限公司副总经理等职位。
梅先生亦曾担任华电福新能源股份有限公司(一间股份曾于联交所上市的公司,股份代号:816)的非执行董事,以及国际精密集团有限公司(一间股份于联交所上市的公司,股份代号:929)的独立非执行董事。
2025-06-17 · 简历
李阳先生(李先生),於二零二二年一月十九日获委任为执行董事、董事会主席、本公司提名委员会(提名委员会)主席、本公司企业管治委员会(企业管治委员会)主席、本公司薪酬委员会(薪酬委员会)成员,以及本公司授权代表。
彼於二零二四年八月二日起不再担任董事会主席。
彼亦为本公司若干附属公司的董事。
李先生於一九九二年取得深圳大学专科文凭及於二零零零年取得深圳经济管理学院工商管理学硕士学位。
李先生亦於二零零一年完成中国社会科学院研究生院硕士学位课程,主修世界经济。
彼於投资活动及业务管理方面拥有逾20年经验。
李先生先后在多间於联交所上市的公司及一间於内地证券市场上市的公众公司出任董事职务。
於二零一四年九月至二零一八年六月期间,李先生曾担任国华集团控股有限公司(一间股份於联交所上市的公司,股份代号:370)之副主席兼执行董事。
於二零一五年七月至二零一六年九月期间,彼曾担任山西广和山水文化传播股份有限公司(一间股份於上海证券交易所上市的公司,股份代号:600234)之董事长兼董事。
於二零一七年二月至二零一八年十二月期间,彼亦为铭霖控股有限公司(前称中国海景控股有限公司,一间股份曾於联交所上市之公司,股份代号:1106)之独立非执行董事。
於二零一八年十一月至二零二零年十二月期间,彼曾担任乐游科技控股有限公司(一间股份曾於联交所上市之公司,股份代号:1089)之副主席兼执行董事。
於二零二零年八月至二零二一年二月期间,彼亦曾担任中滔环保集团有限公司(一间股份曾於联交所上市之公司,股份代号:1363)之执行董事。
於二零二二年四月十九日,李先生获委任为宏光半导体有限公司(一间股份於联交所上市的公司,股份代号:6908)之独立非执行董事。
彼自二零二四年二月九日起,由该公司之独立非执行董事调任为执行董事。
於二零二三年三月二十一日,李先生获委任为艾伯科技股份有限公司(一间股份於联交所上市而现正进行清盘的公司,股份代号:2708)之执行董事兼副主席。
於二零二四年七月二十九日,李先生获委任为亚洲电视控股有限公司(一间股份於联交所上市的公司,股份代号:707)之执行董事。
李先生曾於多家资本投资及实体企业担任高级管理职位,并在时尚服饰、潮流品牌推广、信息技术及其他业务上有丰富的行业经验。
2025-06-17 · 简历
梅唯一先生(「梅先生」),于二零二四年八月二日获委任为执行董事兼董事会主席。
梅先生拥有浙江大学计算机系工学学士学位,以及加拿大阿尔伯塔大学工商管理硕士学位。
彼拥有超过20年全球投资经验,历任中国人寿富兰克林资产管理有限公司副首席执行官、山高控股集团有限公司(前称中国山东高速金融集团有限公司,一间股份于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市的公司,股份代号:412)的首席执行官,以及中再资产管理(香港)有限公司副总经理等职位。
梅先生亦曾担任华电福新能源股份有限公司(一间股份曾于联交所上市的公司,股份代号:816)的非执行董事,以及国际精密集团有限公司(一间股份于联交所上市的公司,股份代号:929)的独立非执行董事。
2025-06-17 · 简历
李阳先生(李先生),於二零二二年一月十九日获委任为执行董事、董事会主席、本公司提名委员会(提名委员会)主席、本公司企业管治委员会(企业管治委员会)主席、本公司薪酬委员会(薪酬委员会)成员,以及本公司授权代表。
彼於二零二四年八月二日起不再担任董事会主席。
彼亦为本公司若干附属公司的董事。
李先生於一九九二年取得深圳大学专科文凭及於二零零零年取得深圳经济管理学院工商管理学硕士学位。
李先生亦於二零零一年完成中国社会科学院研究生院硕士学位课程,主修世界经济。
彼於投资活动及业务管理方面拥有逾20年经验。
李先生先后在多间於联交所上市的公司及一间於内地证券市场上市的公众公司出任董事职务。
於二零一四年九月至二零一八年六月期间,李先生曾担任国华集团控股有限公司(一间股份於联交所上市的公司,股份代号:370)之副主席兼执行董事。
於二零一五年七月至二零一六年九月期间,彼曾担任山西广和山水文化传播股份有限公司(一间股份於上海证券交易所上市的公司,股份代号:600234)之董事长兼董事。
於二零一七年二月至二零一八年十二月期间,彼亦为铭霖控股有限公司(前称中国海景控股有限公司,一间股份曾於联交所上市之公司,股份代号:1106)之独立非执行董事。
於二零一八年十一月至二零二零年十二月期间,彼曾担任乐游科技控股有限公司(一间股份曾於联交所上市之公司,股份代号:1089)之副主席兼执行董事。
於二零二零年八月至二零二一年二月期间,彼亦曾担任中滔环保集团有限公司(一间股份曾於联交所上市之公司,股份代号:1363)之执行董事。
於二零二二年四月十九日,李先生获委任为宏光半导体有限公司(一间股份於联交所上市的公司,股份代号:6908)之独立非执行董事。
彼自二零二四年二月九日起,由该公司之独立非执行董事调任为执行董事。
於二零二三年三月二十一日,李先生获委任为艾伯科技股份有限公司(一间股份於联交所上市而现正进行清盘的公司,股份代号:2708)之执行董事兼副主席。
於二零二四年七月二十九日,李先生获委任为亚洲电视控股有限公司(一间股份於联交所上市的公司,股份代号:707)之执行董事。
李先生曾於多家资本投资及实体企业担任高级管理职位,并在时尚服饰、潮流品牌推广、信息技术及其他业务上有丰富的行业经验。
2025-04-30 · 简历
王玮楷先生,自二零二三年十月六日起为执行董事。
彼于二零二零年在布朗大学完成国际关系与经济双文学士,主修政治经济及社会。
于二零二二年,彼成为第六届苏世民学者,并取得清华大学苏世民书院全球领导力管理科学硕士学位。
2024-04-30 · 简历
陈婉萦女士,为特许公司治理公会(前称特许秘书及行政人员公会)及香港特许秘书公会(前称香港公司秘书公会)之资深会士。
彼亦为香港董事学会之会员。
陈女士现为数间于联交所主板上市之公司之公司秘书。
彼亦为本地一家向上市及非上市公司提供监管合规、企业管治及公司秘书服务的专业公司的执行董事。
陈女士于处理上市公司秘书及合规相关事宜方面拥有逾25年经验。
2021-01-18 · 简历
邓澍焙先生(「邓先生」),于二零一三年十一月二十二日首次获委任为独立非执行董事。
彼于二零一五年十二月三日辞任以投放更多时间于他的其他个人事务。
邓先生于二零一六年八月二十二日再次获委任为独立非执行董事。
彼为薪酬委员会主席,以及本公司审核委员会(「审核委员会」)、提名委员会及企业管治委员会各自之成员。
邓先生为香港执业事务律师及香港国际仲裁中心认可调解员。
彼为香港胡百全律师事务所合伙人,该所为香港贡献法律服务超过70年。
邓先生为保险事务上诉审裁处委员、香港人寿保险经理协会名誉法律顾问、香港专利师协会创办成员及副主席、香港工商品牌保护阵綫荣誉常务法律顾问、香港—东盟经济合作基金会创会成员、理事及名誉法律顾问、香港律师会专业水准及发展常务委员会委员、杰志基金有限公司名誉法律顾问、香港航空青年团执行委员会委员、香港董事学会资深会员以及香港玉山科技协会理事。
于二零二三年七月七日,邓先生获委任为汇财金融投资控股有限公司(一间股份于联交所GEM上市的公司,股份代号:8018)之独立非执行董事。
2020-12-03 · 简历
韩铭生先生(「韩先生」),于二零一六年十一月二日获委任为独立非执行董事。
彼亦为审核委员会主席,以及薪酬委员会、提名委员会成员及企业管治委员会各自之成员。
韩先生为中国人民政治协商会议第十一届罗定市委员会委员。
韩先生取得香港中文大学会计学院专业会计荣誉学位。
彼为美国特许金融分析师、香港财经分析师学会会员、香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员、香港公司治理公会会员,以及特许公司治理公会会员。
韩先生曾任职于一所国际审计事务所,并拥有逾15年于上市公司及金融机构工作之经验。
彼于企业融资、收购合并、投资及金融管理,以及合规服务拥有广泛经验。
韩先生现为ChinaGasIndustryInvestmentHoldingsCo.Ltd.(一间股份于联交所上市的公司,股份代号:1940)之首席财务官兼公司秘书。
韩先生于二零二零年六月二十四日、二零二零年十一月六日及二零二三年一月三十一日起分别为汇财金融投资控股有限公司(一间股份于联交所GEM上市的公司,股份代号:8018)、亚洲能源物流集团有限公司(一间股份于联交所上市的公司,股份代号:351)及威讯控股有限公司(一间股份于联交所上市的公司,股份代号:1087)之独立非执行董事。
彼于二零一七年二月七日至二零二二年八月十五日期间曾为广州基金国际控股有限公司(一间股份曾于联交所上市的公司,股份代号:1367)之执行董事兼公司秘书。
2019-10-11 · 简历
田一妤女士(前称田琬善)(「田女士」),博士学历,于二零一九年十月十一日获委任为执行董事。
彼亦为本公司若干附属公司(包括融富财务有限公司)的董事。
彼于二零一六年十一月加入本集团。
田女士为经营包括贷款融资业务及高级餐厅业务之企业家。
田女士亦于香港及中华人民共和国(「中国」)贸易业务拥有丰富经验。
田女士于二零一七年至二零一八年期间担任仁爱堂总理。
田女士自二零零五年九月至二零一一年八月期间,为嘉年华国际控股有限公司(前称东方银座控股有限公司及时惠环球控股有限公司,一间股份曾于联交所上市的公司,股份代号:996)之执行董事。
彼自二零零六年十一月至二零一一年八月期间亦曾担任该公司之主席。
于二零二零年五月五日,田女士获委任为汇财金融投资控股有限公司(一间股份于联交所GEM上市的公司,股份代号:8018)之执行董事。
彼自二零二零年五月十九日起亦成为该公司之主席。
于二零二二年四月十一日,田女士获委任为威讯控股有限公司(一间股份于联交所上市的公司,股份代号:1087)之执行董事。
彼自二零二三年六月十五日起亦成为该公司之副主席。
天机控股的事件明细
| 公告日期 | 事件日期 | 事件类别 | 具体事件 | 涉及主体 | 动作 | 事件内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 配售 | 配售 | 拟配售1亿新股份，占扩大后股本9.53%，每股配售价0.52港元，较前一收市日溢价5.05%(预案) | |||
| 2026-03-27 | 报表披露 | 年报披露 | 2025财年年报归属股东应占溢利-1.1亿港元，同比下降43.59%，基本每股收益-0.1342港元 | |||
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | 股东增减持 | 股东增减持 | 梅唯一 | 增持 | 梅唯一于2026-01-09增持150万股，每股均价0.9955港元，最新持股数目2275万股，最新持股比例2.39% |
| 2025-09-12 | 公司回购 | 公司回购 | 公司以每股1.54-1.56港元回购289.8万股,回购金额448.7万港元 | |||
| 2025-08-28 | 报表披露 | 中报披露 | 2025财年中报归属股东应占溢利-4266万港元，同比下降51.48%，基本每股收益-0.0598港元 | |||
| 2025-08-22 | 业绩预告 | 业绩盈警 | 预计2025年中报业绩预减，溢利约-4000万港元，同比下降40.85% | |||
| 2025-07-31 | 配售 | 配售 | 完成配售1.586亿新股份，占扩大后股本16.67%，每股配售价0.52港元，净筹7992万港元(实施) | |||
| 2025-04-28 | 配售 | 配售 | 完成配售1.227亿新股份，占扩大后股本15.46%，每股配售价0.40港元，净筹4759万港元(实施) | |||
| 2025-03-31 | 报表披露 | 年报披露 | 2024财年年报归属股东应占溢利-7663万港元，同比增长18.26%，基本每股收益-0.1312港元 | |||
| 2024-12-12 | 配售 | 配售 | 完成配售2500万新股份，占扩大后股本3.84%，每股配售价0.40港元，净筹985万港元(实施) | |||
| 2024-10-23 | 拆股合股 | 拆股合股 | 于2024-11-20合股,4合1(拆细实施) | |||
| 2024-08-29 | 报表披露 | 中报披露 | 2024财年中报归属股东应占溢利-2816万港元，同比下降32.52%，基本每股收益-0.0508港元 | |||
| 2024-05-30 | 配售 | 配售 | 完成配售3.3亿新股份，占扩大后股本13.38%，每股配售价0.10港元，净筹3240万港元(实施) | |||
| 2024-03-28 | 报表披露 | 年报披露 | 2023财年年报归属股东应占溢利-9375万港元，同比下降42.27%，基本每股收益-0.1855港元 | |||
| 2024-03-04 | 配售 | 配售 | 完成配售2820万新股份，占扩大后股本1.37%，每股配售价0.13港元，净筹345万港元(实施) | |||
| 2023-12-05 | 配售 | 配售 | 完成配售1.109亿新股份，占扩大后股本5.19%，每股配售价0.10港元，净筹1090万港元(实施) | |||
| 2023-08-29 | 报表披露 | 中报披露 | 2023财年中报归属股东应占溢利-2125万港元，同比增长48.16%，基本每股收益-0.0106港元 |
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